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国际大银行行长助你融资？当心！ 韶关已有人被骗29万元

美食   2024-12-29 20:02   广东  

借款融资有困难

正好碰到了国际大银行的行长？！

当心融资不成反被骗钱！

近日

始兴法院依法审结一起

合同诈骗罪案件

↓↓↓


案情回顾




此前，卢某因资金困难，经朋友介绍认识李某，再经李某介绍认识了黄某。李某称黄某是世界联合银行的副行长，卢某便与黄某讲了资金困难想借款融资一事。黄某称有办法帮助卢某解决资金困难，承诺可为其名下公司开具信用证，骗取了卢某信任。2021年1月，黄某以亚太货币投资银行·世界联合银行·全球华人联合银行副行长的身份，虚构两人为世界联合银行内联部长、外联部长，并指使其中一人借助翻译软件等工具，伪造《授信额度》《授信额度准证书》《备用信用证租用合作协议》等资料，随后与卢某签订《买卖合同》，并以开具信用证需要手续费为由，骗取卢某人民币29万元。因黄某迟迟未给卢某办理好跟单信用证，卢某与其解除贷款合同关系并要求黄某退回29万元，黄某多次以各种理由推迟退钱，直到被公安机关抓获。

韶关银保监分局关于查询世界联合银行等机构相关情况的复函证实，世界联合银行、全球华人联合银行、亚太货币投资银行均无银保监会颁发的金融许可证，亦无上述三家银行的注册信息。特别声明，世界联合银行·全球华人联合银行·亚太货币投资银行在国内未开展任何经营活动，黄某在任职考核期间所做的一切经营活动，均未征得该法人及董事会同意授权与备案。

案发后，黄某及其家属赔偿卢某共计人民币32万元，取得卢某谅解。

始兴法院经审理认为，被告人黄某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物29万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。黄某前罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人赔偿了被害人损失，取得了被害人谅解，可酌情从轻处罚。最终，始兴法院依法判决被告人黄某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。





法官提醒

合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的行为。合同诈骗中的欺骗手段有多种类型，包括以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的以及没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的，还有收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿等。在合同签订之前，务必要保持理性、小心警惕，仔细核实清楚合同签订的公司及个人主体，避免上当受骗。



来源：南方+
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