河北支行始终将员工的合规行为管理与风险防控工作置于重要位置，致力于构建全面、深入的合规教育体系。通过多形式、多渠道的警示教育活动，力求将合规理念根植于每一位员工的心中，形成全员合规的良好氛围。为进一步提升信贷人员的合规意识和风险防控能力，河北支行依托河北法院巡回法庭这一重要合作载体，特邀河北法院金融审判庭与刑事厅的资深法官莅临支行，为信贷人员开展了一场针对性强、内容丰富的金融合规宣讲警示教育，并同步进行了普法宣传活动，以期在信贷领域筑起一道坚实的合规防线。
01#
加强贷前审核，落实司法
建议精神，切实维护金融安全
宣讲会上，金融庭副庭长首先就“加强贷前审核，落实司法建议精神，切实维护金融安全”这一主题进行了深入剖析。通过一系列真实的金融诈骗案例，详细阐述了贷前审核的重要性以及如何在实际操作中有效识别潜在风险。金融庭副庭长强调，银行作为金融安全的第一道防线，必须严格把关，确保每一笔贷款的合法性和安全性。
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银行从业人员
相关刑事法律风险
宣讲第二个主题——“银行从业人员相关刑事法律风险”，刑事庭副庭长结合近年来发生的银行从业人员涉嫌犯罪的案例，深入分析了银行从业人员可能面临的刑事法律风险，如挪用资金、违法发放贷款等。他们提醒银行从业人员要时刻保持警惕，严格遵守法律法规，切勿触碰法律红线。
此次金融警示案例宣讲会的成功举办，不仅加强了银行与法院之间的沟通与合作，还为提升金融行业的整体风险防控能力起到了积极的推动作用。未来，双方将继续深化合作，共同为构建安全、稳定的金融环境贡献力量。
河北支行（供稿）
