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【地产资讯】加大打击！加拿大将洗钱罚款提高40倍！

文摘 2024-12-19 07:35 加拿大

房产资讯

加拿大政府正在加大打击洗钱的力度，计划将反洗钱监督违规行为的罚款提高至现行标准的40倍，这是政府打击洗钱的一系列措施之一。

政府在12月16日发布的秋季经济报告中提出，针对银行等金融机构的反洗钱违规行为，最高行政罚款将升至每次违规2,000万加元，或机构全球年总收入的3%，以两者中较高者为准。

这一变化旨在强化企业对合规性的重视，避免将罚款仅视为“经营成本”。

政府强调，当前形势凸显了企业遵守反洗钱和恐怖主义融资法律的重要性，新规将确保违规行为受到更加严肃的对待。除了提高行政罚款外，政府计划还包括将刑事犯罪罚款提高10倍，并增加关于监禁处罚的明确规定。

洗钱问题持续引发关注

近年来，多起重大洗钱案件引发了公众关注。

从巴拿马文件事件到BC省赌场洗钱丑闻，再到今年早些时候曝光的TD银行协助洗钱超过9.69亿加元的案件，洗钱问题成为各界焦点。

在TD银行的案例中，美国监管机构因其监管不力开出了44.2亿美元的罚单，而美国法律允许对违规银行每天罚款50万美元。

相比之下，加拿大的金融交易与报告分析中心（Fintrac）对严重违规行为的最高罚款仅为50万元。

今年早些时候，加拿大Fintrac对道明银行开出的920万加元罚单已是加拿大历史最高纪录。如果按照政府计划将罚款提高40倍，同样的违规行为将可能被罚至3.68亿加元。

除了大幅提高罚款金额外，政府计划还包括以下措施：

成立新的工作组：整合执法部门与金融机构的资源，分析和共享与“高端”洗钱活动相关的信息，包括涉及芬太尼贩运的资金流动。

加强选举安全：授权Fintrac与选举监督官员分享信息，以发现和阻止与加拿大选举相关的非法资金流动。

这些新措施表明，加拿大政府正以更强硬的手段打击洗钱犯罪行为。通过更高的罚款和更严密的监管，加拿大正向洗钱活动传递一个明确的信号：不合规将付出沉重代价。

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