前几日
常熟一家金店迎来了一位“大客户”
这名男子一上来就要购买81克的黄金
不对比、不选款
总价超5万元
就很爽快地准备付款了
然而
店员却选择了报警?
时间回到当天下午
在方塔东街某金店内
一男子称要为其父亲购买金饰
在经店员浦小姐介绍后
男子很快挑中了一根项链和一个戒指
然而就在结账时
男子状况百出:
“身上带的现金不够”
“微信限额无法转账”
“要求转账给店员私人银行卡”
......
这引起了浦小姐的警觉
想起民警来店里做过的黄金反诈宣传
察觉到其中可能存在风险
便偷偷联系了社区民警
接到报警后
琴湖派出所迅速到现场展开调查
经核实
该男子所持的银行卡涉及多起电信诈骗
卡内资金均为诈骗所得
他们企图通过购买黄金的方式
将非法所得转化为实物资产
以逃避法律制裁
然而
他们的阴谋在店员的机智应对下
彻底破产
嫌疑人已被公安机关抓获归案
案件正在进一步审理中
目前
警惕电信诈骗
需擦亮双眼
随着国内打击力度不断加大
目前电诈分子转移非法资金越来越困难
不法分子就打起了通过购买黄金变现
来达到转移涉案资金的目的
那么
在生活中遇到类似情况
我们该如何识别与防范呢?
1.该类犯罪嫌疑人一般会在金店进行大宗采购,出手果断很少对款式等进行挑选,但在付款时会以各种理由让店主提供银行账户信息,称要找人代付。
2.商家提供银行账户后,嫌疑人“父母”(其实是诈骗分子)给商家银行账户打入商品价格对应的涉诈资金,完成交易。
3.嫌疑人随后拿着黄金或其他大额商品消失,并交至诈骗分子指定的地点,同时收取“代购费”。
近年来
各种新型电信诈骗手段更加隐蔽
充满迷惑性
除此之外
常见的洗钱套路还有哪些?
通过电子转账的方式把钱转入茶楼老板的银行卡,然后以打牌需要兑换现金为由,让茶楼老板提供现金或者去银行取现,之后交给指定人员。茶楼老板银行卡进账实际上是受害人转入的被骗资金,茶楼老板的银行卡很快会被冻结,而指定人员也无法找寻。
以定制人民币花束送朋友,并让花店提供账号,很快会收到大额转账,对方也很爽快支付。花店老板收到佣金后,将人民币折成花束或者放入礼盒并进行定点配送。花店老板账户的进账实际上是受害人转入的被骗资金,很快花店老板的银行卡会被冻结,而定点配送的人却无法找寻。
以陌生电话打给蛋糕店称在某平台看到蛋糕店联系方式,想要定制大额现金蛋糕礼盒送给指定的人,只要包装费和配送费对方给到位老板都不会拒绝。同样对方会以平台结算麻烦,和蛋糕店老板加微信好友转账,蛋糕店配送到指定地点。蛋糕店账号收到的资金实际上是受害人转入的被骗资金,很快蛋糕店的账号就会被冻结,而配送指定地点的收货人也无法找寻。
陌生人到彩票店购买大量整本的刮刮乐彩票,会找各种理由称自己钱不够,要求彩票店提供收款码让家人或者朋友把钱转过来,彩票店收到钱后,对方会很快带着刮刮乐消失。彩票店收到的钱实际上是受害人转入的被骗资金,而彩票店的账户很快会被冻结,而对方的人也很难找寻,因为一般他们会全程佩戴口罩进行伪装。
以各种理由大量进行采购手机,甚至让你帮忙去其他店拿其他电子设备,会给你一定的赚头,然后让你提供收款码声称由公司进行支付,随后带着手机和电子设备离开。实际上你收到的都是受害人扫码支付过来的被骗资金,很快你的账户会被冻结,而骗子却扬长而去。
广大群众要擦亮眼睛
提高辨别能力
识别违法犯罪行为
市民不要随意出借自己的银行卡,不能泄露银行卡、微信、支付宝账户等个人信息,不参与陌生人的资金往来交易。要警惕落入为他人进行非法交易的圈套,避免成为犯罪分子“洗钱”的帮凶。
来源:常熟公安微警务