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违规即罚！南非银行发出严厉警告，境外支付行为将受严查

文摘 2025-01-20 18:16 南非

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南非Nedbank银行警告：违反借记卡和信用卡的法规可能导致处罚！

Nedbank银行近日向客户发出通知，警告南非居民若未遵守借记卡和信用卡的相关法规限制及义务，可能会受到南非储备银行（SARB）和南非税务局（SARS）的处罚。

该通知强调，所有在南非发行的借记卡、信用卡和虚拟卡在进行国际支付时均有一定的法规限制和义务，遵守这些规定是每位持卡人的责任。

若不遵守相关规定，持卡人可能面临罚款、资金被南非储备银行扣押，甚至遭受南非税务局的进一步处罚。

Nedbank银行提醒客户以下四条关键规则：

1. 禁止赌博

持卡人不得使用借记卡、信用卡或虚拟卡参与南非境外的在线彩票、赌博或体育博彩活动。

如违反规定，相关收益将被没收并上缴南非博彩委员会。

2. 外汇交易额度有限

所有境外交易（包括卡支付和取现）均计入南非居民的单一外汇自由津贴额度（SDA）。

SDA允许南非居民将资金外汇化用于任何合法目的，无需南非税务局的外汇税务清关证明（AIT）。

但客户须确保年度总额不超过 100万兰特的SDA限额。

3. 进口商品和订阅服务金额受限

通过在线支付进口商品、订阅服务或其他非旅行相关服务时，每笔交易金额不得超过 5万兰特。

此外，不得将单笔超过5万兰特的支付分拆成小额交易以规避该规则。

任何进口交易都必须缴纳相关进口税，并遵守海关规定。

4. 禁止通过卡支付为外币账户充值

禁止使用卡支付为本地或海外的外币账户充值。

外币账户的充值仅可通过SWIFT支付或跨境转账进行。

这包括为国际交易、投资、加密货币钱包或账户充值等。

这类交易应交由授权交易商或银行按规定处理。

警告

Nedbank银行建议客户定期关注南非储备银行和税务局的相关更新，以及时了解外汇投资额度相关规定的变动。

值得注意的是，这已是Nedbank银行一周内发布的第二次与卡支付相关的警告。

Nedbank银行此前针对收费站的借记卡刷卡交易发出欺诈警告，称从 2025年1月20日（星期一）起，收费站将禁用借记卡刷卡支付。

不过，Nedbank银行客户仍可使用信用卡、油卡、现金或NFC支付。

Nedbank银行指出，收费站正在逐步升级为非接触支付功能，已启用的收费站将支持借记卡、信用卡及与非接触支付应用绑定的智能设备支付。

此前《MyBroadband》的报道显示，由于收费站支付需要交出银行卡，存在被克隆的风险。

第一国家银行（FNB）表示，新的非接触支付系统将提高安全性，降低欺诈可能性，并使用户无需交出卡片即可完成支付。

END

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