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山东某工单“骗押金”团队被查！10余人被带走…

财富   2024-10-24 17:42   浙江  

近日，滨城公安通过数月缜密侦查，成功打掉了一个有组织有预谋的全国诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，涉案价值达100余万元，全链条打掉了一个辐射全国的上门推广收款码诈骗的团伙。


（冠名商）

此类诈骗

嫌疑人往往不止作案一起！

今年6月21日，滨城辖区商户田先生到滨城公安报警称，自己在家中被某银行工作人员以办理商户收款码的名义骗取1880元。“业务员”说申请办理只需要缴纳1880元的开卡押金，申请成功后会退还，还可以免费得到一张信用卡，但是现在，时隔数天“业务员”失联了。
办案民警经过认真分析，综合运用多种侦查手段，发现案发时间段前后，滨州市多个县区的十余名商户，陆续报警称被一伙有组织的河南籍男子以同样的方法实施诈骗。

滨城公安迅速成立专案组进行侦查，在对几名男子展开深度研判后，发现这几名男子的交通工具是一辆黑色轿车，民警立即锁定作案车辆，车主的信息正是此团伙头目蔡某振（男，24岁）。

查证牵出犯罪团伙

民警在循线追踪时，发现以蔡某振为首的诈骗团伙已离开滨州市，难道是警方的侦查工作打草惊蛇？如果犯罪嫌疑人有所警觉，整个案件侦办就会陷入僵局。
专案组重新整理思路，考虑到团伙作案并不满足于某一个省市，便把案件线索拓宽到了全国，经调查核实发现，2024年3月份以来，在山东省滨州市、河北省邢台市和邯郸市、山西省汾阳市、陕西省榆林市等地共计诈骗被害人高达730余人，涉案价值100余万元。
为将该团伙一网打尽，防止更多群众被骗，滨城公安民警兵分多路取证，以蔡某振为首的诈骗团伙逐渐浮出水面。

2022年，犯罪嫌疑人蔡某振在河南省安阳市成立某网络科技有限公司，主要经营POS机推广业务。3月份开始陆续雇佣蔡某清（男，24岁）、蔡某某（男，21岁）、卢某某（男，20岁）、高某（男，22岁）、卢某琪（男，24岁）、张某某（女，24岁）、魏某某（男，21岁）、马某某（男，21岁）、魏某延（男，21岁）9名工作人员推广一款名为“某商户”的收款码。
通过打电话以“到账快”等理由诱导商户办理收款码，再以“某银行的工作人员”的人设，来“免费”帮助受害人办理业务，但办理该收款码需要缴纳1880元、1980元等金额为激活金，要求被害人转款，并承诺第二天会返还完成诈骗。

（冠名商）
兵分多路展开收网行动

7月24日至9月8日，专案组多次奔赴河南省，兵分多路，抓获主犯蔡某振在内的犯罪嫌疑人10名，现场缴获电脑银行卡、现金等涉案财物，挽损6万元。至此，一个涉及10人的全国诈骗团伙被打掉！

经审讯，10名犯罪嫌疑人对推销商户“收款码”名义诈骗的犯罪事实供认不讳，该团伙诈骗所得的赃款全部用于分赃及个人挥霍。

目前，本案犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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