警惕诈骗新手法
不做电诈工具人
随着警方对“两卡”犯罪
打击整治力度的加强
不少诈骗分子把目光
转移到了线下实体店
利用实体店转移涉诈资金
进行违法洗钱
商户老板一不小心还可能成为“帮凶”
近日
央视财经频道
《经济新闻联播》
报道了一起乐山公安破获的
涉诈洗钱案件
其作案手法
可谓让商户“防不胜防”
案件回顾
2024年4月9日，乐山市市中区三名男子走进一家茶楼选了一间包间开始打牌。牌过几轮，其中一名男子走到吧台：“老板，我们打牌现金不够，在你这儿换点现金用。”说着用手机拍下了茶楼吧台的收款码。
“那么多啊，我看哈我们现金够不够。”老板看到对方拍摄自己的收款码，总感觉到不对劲，想到平时了解到的一些反诈宣传知识，立即警觉起来，选择了报警。
接警后，通江派出所民警迅速出警，在茶楼将犯罪嫌疑人现场挡获。通过侦查发现，这是一个组织架构清晰、分工明确的转移犯罪所得的专业团伙。在其被抓获之前，曾在四川多地以此种方式作案，但在其到达乐山作案当日，就被公安机关抓获，避免了更多商户上当受骗。
本案中的犯罪嫌疑人以打牌需要现金为由，让茶楼老板提供收款二维码转账，套取现金，这是一种转移犯罪所得资金的新手法。除了这种方式以外，还有寻找手机店、金店等商铺，通过将犯罪所得资金转给商户以购买商品，再将商品进行出售，完成对犯罪所得资金的转移。
来源：熊猫反诈
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编辑：赵倍
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签发：周斌
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