近日，灵武市公安局刑侦大队民警在工作中发现一条线索：一男子名下多张银行卡资金流水存在异常涉嫌参与跑分洗钱，获悉情况后，电诈专班民警立即组织警力展开调查，民警发现该男子名下的多张银行卡接收到数笔外地转账汇款。资金到账后，迅速被外地的ATM机取现，该男子在本地也参与了取现业务，其背后可能隐藏着一个专门从事跑分洗钱活动的犯罪团伙。
“他们主要成员有18人，分工特别明确，有所谓的‘区域经理’专门负责与境外诈骗团伙联系，下面的这些人有专门负责开车的，有专门招揽银行卡的等等，有非常清晰的组织架构。”刑侦大队民警汪佳齐告诉记者，该跑分洗钱车队成员由一些有前科或者社会无业人员组建，为了伪装自己，他们开着租借的豪车摇身变成身价千万的老板，打着零风险、高报酬的幌子，招募多名“卡农”提供银行卡，流窜多地，通过银行柜台取现、ATM机取款的方式帮助境外电信网络诈骗犯罪分子转移涉案资金。“一张银行卡如果流转资金1万元的话，他们就能从中获利3000元，一看收益可观，他们就不惜铤而走险。”汪佳齐说，在诱人的利润之下，该团伙在灵武市及周边地区疯狂扩展业务，直至被警方查获归案。
灵武警方破获的另一起跑分洗钱案件中，实施犯罪的是一对年轻夫妻。为了捞钱两人合伙组织一些社会闲散人员去收购银行账户跑分洗钱。“这两个团伙作案手法很类似，都是通过快手、抖音的一些评论区去发布招聘信息。”办案民警介绍说，这些“跑分”团伙会把自己包装成贷款公司业务员，或建筑公司工作人员等，在各种身份之下招揽“卡农”实施犯罪。据介绍，目前两个“跑分”团伙的相关犯罪嫌疑人已经悉数归案，案件还在进一步深挖中。
警方提醒，根据掌握的情况，目前“两卡”犯罪少了，反而一次性购买大量黄金或邮寄黄金，以及以订购现金花束类的“跑分”案件有上升趋势，广大市民一定提高警惕。
来源：宁夏法治报
监制：万 玮
审核：袁 茜
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