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根据指控，这些华人均不同程度地参与了巴黎北郊奥贝维利埃华人批发城纵横于欧洲和中国之间的庞大洗钱网。![]()
事情起源于2021年4月，法国反洗钱机构在追踪若干空壳公司时，发现两个在意大利、法国和德国之间，通过中国内地或香港特区银行转移资金的洗钱网络，涉及金额超过6000万欧元。9月20日的庭审上，被控华人辩称，是疫情导致他们被迫使用虚假发票套取现金——然而，这一说法被检察官严厉驳回。其中一名37岁的主犯Z某将所有责任都推给一名于2021年9月死于新冠肺炎的当地人。检方认为，Z某才是洗钱网络的幕后主使者，相关洗钱行为可追溯到2014年。奥贝维利埃华人批发城共有250多家批发商，在警方眼中，这儿就是地地道道的“洗钱基地”。今年7月，法国和西班牙警方曾联手破获了一个华人跨国洗钱网络，5名华人被捕。2021年2月，法国海关人员在Perpignan附近发现一辆汽车夹层内藏有50万欧元……由此发现一个专门从事洗钱的华人组织。该组织由多名居住在不同欧洲国家的华人组成，他们在欧盟境内每天转运的现金高达百万欧元。![]()
今年8月底，七名中国留学生因私下换汇洗钱5500万英镑被伦敦法院累计判刑25年。经查，他们使用微信向来英留学生大量出售英镑，不但汇率相对低，还能绕过国内的外汇管制。此人曾安排他们一次收取25万英镑的现金，双方交易互不知道对方身份。欧盟重拳打击华人洗钱，一方面是对华人金融犯罪的宣战，另一方面旨在扼住华人资金的咽喉，给华人换汇和华人汇款带来前所未有的冲击。
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