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联合时报消息
西班牙国民卫队近日破获一个涉嫌逃避铝制品进口关税的犯罪网络，据悉，该网络自2021年至2024年间共逃税约330万欧元。行动中，警方逮捕了五人，查获现金195万欧元，扣押了两辆高档汽车以及价值约50万欧元的三件高价值艺术品。同时，还冻结了多名涉案个人和法人所有的多项动产和不动产。此案由西班牙国民警卫队总局披露，涉及逃避欧洲联盟为保护本土工业免受不公平竞争而设立的“反倾销”关税。
这次代号为“Bauxita”的行动，是由欧洲检察官办公室直接委托国民卫队中央行动组（UCO）展开的。此案的线索最初由欧洲反欺诈办公室（OLAF）发现并报告，随后西班牙国家税务总署（AEAT）下属的国家海关与特别税务办公室开展调查，起因是一家行业企业向税务部门举报。
涉案货物实际来自中国，按规定需缴纳一般关税和额外的“反倾销”关税。然而，该网络通过虚假申报，声称货物来自不受附加关税限制的阿联酋。具体而言，货物被运输至阿联酋后，相关文件在转运至西班牙前被伪造。尽管这些位于迪拜的公司并无实际生产能力，却能够通过阿联酋商会获取证明货物原产地为该国的证书和授权。在某些情况下，运输链还会加入其他环节，例如涉及一家公司位于葡萄牙的社会实体。
调查显示，该犯罪网络的核心位于西班牙瓦伦西亚省，多数涉案西班牙公司也设于此地。为提高逃税行为的隐蔽性，涉案人员多次调整所用的空壳公司结构。此外，犯罪集团通过复杂的社会实体网络，使得相关货物的来源更加难以追踪。
目前，警方正在调查另外四名嫌疑人的涉案情况，并继续追查更多线索。
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