真实案例
2024年7月
南通的刘女士刷短视频时
看到某投资理财主播说
轻轻松松就能月赚万元零花钱
刘女士不免有些好奇
于是联系“客服”了解详情
“客服”把刘女士拉进了一个qq群
指导刘女士在APP中
参与“投票”返利活动
所谓“投票”就是往app账户中充钱
充值不同的数额
获得不同的票数
票数最高的几个群组
获得最终分红
每充值一笔还能为灾区捐一笔钱
一举多得
刘女士跟着投了100元
当晚就拿到了50元的返利
尝到甜头的刘女士便私信群主
怎么能赚更多的零花钱
群主告诉刘女士
近期还有一个更大的返利活动
可以利用银行卡充值
或买黄金来参与投票活动
可以获得几千元的返利
上头的刘女士用信用卡套现五万
到金店购买黄金寄出
没多久刘女士的账户
便多出五万元
很快群主联系刘女士领取奖励
刘女士果真获得三千元
当她第二天还想继续参与活动时
群聊却显示已经被封
APP也无法打开
刘女士这才意识到自己被骗
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套路分析
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受害人被轻松赚取的套路吸引，轻信在一定时间内可以获得高额利润，于是按照诈骗分子要求，购买实体黄金向对方邮寄送货。
这是一种新的“洗钱”模式。相较于网银转账，哄骗受害人邮寄黄金，使涉诈资金难以通过银行被公安机关“截流”，更容易被“洗白”。
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