“Meme 届 DWF” 被诉欺诈，除 Neiro、Bonk 外，Gotbit 还为哪些项目做市？

文摘 2024-10-14 09:01 上海

文章经ChainCatcher授权转载

文章作者：flowie，ChainCatcher

文章编辑：念青，ChainCatcher

10 月 9 日，美国联邦检察官已对四家加密货币「做市商」及其员工提起市场操纵和欺诈指控，SEC 和 FBI 也参与了调查。被称为「meme 届 DWF」、Bonk、Neiro 背后的做市商 Gotbit 赫然在列。

目前，Gotbit 的首席执行官 Aleksei Andriunin 已在葡萄牙被捕，Gotbit 在俄罗斯的两名雇员也被起诉。

早在一年前，链上侦探 ZachXBT 曾揭露过 Gotbit 的做市手法，并让用户警惕任何与 Gotbit 合作的项目。此后，Gotbit 也因参与做市的多个代币疑似 rug 备受争议。

但 Gotbit 的做市服务仍吸引了大批项目方和 meme 团队。据 Gotbit 官方 X 平台来看， Gotbit 今年为 Neiro、Hamster Kombat 等 50 个左右的项目方提供做市服务，大部分都是 meme。

伪造交易起家，为 meme 做市成名

从官方介绍来看，Gotbit 是一家专门帮助代币实现市值增长的对冲基金，主要有做市和风险投资两大业务板块。Gotbit 管理了 13 亿美元资产，有 400 多家合作的机构客户。

据 RootData 数据显示，Gotbit 还对去中心化的跨链 IDO 平台 Poolz Finance（POOLX）、Layer1 5ireChain（5IRE）、Solana 上 Meme 项目 analoS 进行了投资。

Gotbit 在 2018 年 ICO 盛行时期成立，彼时其创始人 Alexey Andryunin 还是一名刚入学的 20 岁大学生。

2019 年 CoinDesk 曾在一篇文章中揭露 Gotbit 的伪造交易行为，即通过编写程序让机器人来回交易代币，制造活跃市场的假象，以帮助客户在至少两家不知名交易所上市，以及达到在 CoinMarketCap 上市的目的。

Alexey 提到交易所意识到了这种操纵行为，但没有兴趣阻止它。彼时，CoinMarketCap 上有 300 至 500 个项目属于 Gotbit 的客户。Alexey 也直言对这门生意的并不抱长远发展的希望，因为加密监管势必会关注到这些不知名交易所的虚假交易。

但 Gotbit 也并没有因此放慢业务。2022 年底，Solana 链上第一个 meme 币 Bonk 上线，随着 Bonk 的市值大涨，Gotbit 作为背后的做市商也浮出水面。

2023 年底，Solana 反转 meme 热潮中，Gotbit 做市的 ANALOS 创造一周 3700 倍的财富神话，也让 Gotbit 一度成为 meme 玩家的财富密码。

2024 年随着 meme 持续火热，Gotbit 也顺势将重点转向为 meme 提供做市服务。BEER、WATER 等多个热门 meme 背后都有 Gotbit 的身影。

Gotbit 官方 X 平台最早的推文内容停留在 3 月 14 日，自 3 月 14 日其 X 平台发布的合作内容统计，Gotbit 公开合作了 50 多个项目，90% 以上都是 meme 项目，且大部分为 Solana 链上的 meme。

Gotbit 官方 X 平台目前置顶的推文内容中便是关于近期上线币安的小写 Neiro（First Neiro on Ethereum），并透露了与 Neiro 团队的合作关系。

值得一提的是，7 月 19 日，Gotbit 官方 X 平台也曾发推特，宣布为 FBI 此次「钓鱼执法」创建的项目 NextGemAI 提供做市服务。

持续为 meme 做市，也让 Gotbit 臭名昭著并面临着美国检方的欺诈指控。

做市虚假 meme 收割玩家，Gotbit 终于被 FBI 盯上了

一位 FBI 特工提供的调查文件中提到 Gotbit 参与的其中两起案例，均通过夸大加密公司交易量、操纵加密交易价格诱导购买以抬高加密价格，并高位出售来获利。

Gotbit 多次帮助加密货币公司 Robo Inu 将日交易量提高了一百多万美元。Web3 技术公司 Saitama 也通过 Gotbit 的「做市」服务获得了数千万美元的收益。

2023 年 9 月，链上侦探 ZachXBT 也曾在 X 平台上分享过一份文件揭露了 Gotbit 的做市策略。

Gotbit 在价格发现阶段的最初几分钟会把代币价格推高至 10 倍以创造 FOMO ，吸引尽可能多的购买力，并在随后的峰值中出售全部代币。
在最初的 12 个交易小时内，Gotbit 目标是利用现有的套利机会，将专注赚取快速且可观的利润上；
启动日，Gotbit 的目标交易量是 5000 万美元以上，大部分交易通过生成系统免费在 CEX 上生成。
Gotbit 致力于将代币开盘后第一个峰值达到 20 倍，并在交易的第一个月内达到 25 倍。

ZachXBT 曾表示 Gotbit 提供的做市服务存在问题，提醒用户警惕与 Gotbit 合作的项目。

但 Gotbit 仍然保持活跃，和多个 meme 项目方合作收割了大量用户的大规模资金。

2023 年底，ANALOS 与 Gotbit 合作 2 周内，市值在达到 1.5 亿美元顶峰后开始暴跌至 1900 万美元，随后代币消失，无法购买。购买 ANALOS 的前 10 名持有者利润合计超过 700 万美元。

今年 5 月，以啤酒为主题的 MEME 代币 BEER 预售达到 30000 枚 SOL，价值近 500 万美元。上线后 BEER 代币价格一路飙升，最高涨幅达 30 倍，市值最高达到 5 亿美元。

一个月后，BEER 代币的价格较高点下跌了 90% 以上，市值也回落至 5000 万美元左右。据 LookonChain 监测发现，BEER 团队的关联地址在价格拉高后曾多次出货，累计售出 300 多万美元。

BEER 过后， Gotbit 复刻 BEER 套路。参与做市的 MEME 币 WATER ，在预售阶段就募集了超过 4100 万美元，吸引了超过 2.6 万个钱包地址参与这次预售。WATER 代币在 Solana 上线后短时拉升将近 10 倍，市值一度突破 10 亿美元，但随后在几小时内一路下跌。

Lookonchain 揭露了其开发团队的老鼠仓行为，团队将 8.44 亿枚 WATER 代币转移至 11 个未参与预售的钱包中，后抛售代币。一名链上狙击手在这次开盘当中损失超 71 万美元。

此外，Gotbit 参与做市的 HUND、SHARK、SI、SOMBRERO、MACHO、SIMBA 等也疑似 rug。

meme、加密做市商成监管打击重点？

从 Gotbit 的操纵行为来看，meme 的火爆也让 meme 成为了欺诈的重灾区。

对于此次 Gotbit 被诉欺诈，加密 KOL @WazzCrypt 认为，「这对于 meme 来说是一种利空。Gotbit 作为最大的 meme 做市商之一，支持了阴谋 meme 和诈骗币。在没有犯罪的情况下推广 meme 币变得困难。」

但在 CryptoQuant 创始人 Ki Young Ju 看来这可能是一个积极信号，「监管将有助于消除其赌博污名。」

目前一个不可忽视的趋势是，加密做市商可能成为了美国监管部门的打击重点。

继 SEC、FBI、美司法部联合指控 Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade 这四家加密做市商后。SEC 又指控了一家成立于 2014 年的老牌做市商 Cumberland，称其作为未注册证券交易商运营。

加密做市商作为加密市场流动性的重要参与者，离钱太近，也是被指控操纵、欺诈市场的重点对象。此前，这轮周期崛起的新型做市商 DWF 也多次被华尔街日报等媒体调查爆料涉嫌洗盘、虚假宣传、操纵市场等。

随着美监管部门的接连下场，预计有更多的加密做市「阴谋」集团浮出水面。

/ END.

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刘红林律师

上海曼昆律师事务所创始人，专注Web3.0区块链法律服务丨曼昆服务领域：加密货币纠纷、刑事辩护、NFT数字藏品、银行卡解冻、刑事合规、加密基金/项目投融资、企业法律顾问

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