出租、出售、出借银行卡
当“工具人”“帮忙”转账、提现
不需要投入一分钱
足不出户就能赚钱
你
加入 OR 不加入
如果有人向你提出上述赚钱的途径
请警惕
这种挣快钱的“偏门”生意
可能已经涉嫌违法犯罪！
请及时说“NO”！
“我知道这钱肯定不是好钱
我想挣点钱
就帮别人取钱了
……”
近日
李某在某网站上网时
突然收到陌生人发来的私信
问其
“想不想赚钱
提供一张银行卡帮助取点钱
就能获取丰厚报酬”
正愁挣不到钱的李某心动了
于是
李某在对方的指示下
提供名下银行卡协助其转移非法所得
并从中获利5000余元
直至被公安机关查获
到案后
李某如实供述了自己
接受诈骗分子指令
帮助转移非法所得的犯罪事实
目前
李某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
已被寻甸县公安局依法刑事拘留
案件正在进一步侦办中
法条链接
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条：
【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
温馨提醒
一、根据《中华人民共和国刑法》及《中华人民共和国反电信网络诈骗法》相关规定：
（一）任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。
（二）任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助：1.出售、提供个人信息；2.帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱；3.其他为电信网络诈骗活动提供支持或者帮助的行为。
（三）任何单位和个人不得非法制造、买卖、提供或者使用下列设备、软件：1.电话卡批量插入设备；2.具有改变主叫号码、虚拟拨号、互联网电话违规接入公用电信网络等功能的设备、软件；3.批量账号、网络地址自动切换系统，批量接收提供短信验证、语音验证的平台；4.其他用于实施电信网络诈骗等违法犯罪的设备、软件。
二、根据2024年12月1日施行的《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》相关规定:
（一）银行业金融机构、非银行支付机构应当对惩戒对象落实以下金融惩戒措施:1.限制惩戒对象名下银行账户、数字人民币钱包的非柜面出金功能，与开立机构既有协议约定的代扣代缴税款、社保、水电煤气费等基本生活保障的款项除外;2.停止惩戒对象名下支付账户业务，支付账户余额向本人同名银行账户转账除外;3.暂停为惩戒对象新开立支付账户、实名数字人民币钱包，新开立的银行账户应遵循本条第1项要求。
（二）电信业务经营者、互联网服务提供者应当对惩戒对象落实以下电信网络惩戒措施:1.限制惩戒对象名下的电话卡、物联网卡、固定电话电信线路、短信端口等功能以及过户等业务;2.限制惩戒对象名下电话卡注册的存在涉诈风险的互联网账号功能及业务;3.不得为惩戒对象开立新的电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口，存在涉诈风险的互联网账号等以及提供网站、应用程序的分发、上架等业务;在惩戒期内，惩戒对象可申请保留一张名下非涉案电话卡。
（三）信用惩戒措施应当通过以下方式予以落实:1.将有关惩戒对象纳入“电信网络诈骗”严重失信主体名单，共享至全国信用信息共享平台，并通过“信用中国”网站对严重失信主体信息进行公示;2.将有关惩戒对象信息纳入金融信用信息基础数据库。
（四）对惩戒对象实行分级惩戒:1.实施电信网络诈骗及其关联犯罪被追究刑事责任的惩戒期限为三年:2.违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》相关规定，经公安机关认定的惩戒对象，惩戒期限为二年。
（五）2022年12月1日《中华人民共和国反电信网络诈骗法》施行前，实施《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》中相关行为，不适用《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》。
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来源：寻甸公安、寻甸县委政法委
编辑：申艳菊
一审：唐丽、张章
二审：罗红辉、杨吟吟、程汝山
