“冬季行动”开展以来，黑龙江省林区公安局大海林分局持续推进积案攻坚，于近日成功破获一起电诈积案。
2023年10月，辖区居民李某在网上操作贷款，下载了某贷款App并填写了身份证、银行卡等信息后，“客服”称李某银行卡条件不够，要先转账刷流水，并承诺转账的钱会退还，随后发给李某两个指定账户。李某深信不疑，先后向两个账户转账共计20000元。可到了第二天，他等到的不是贷款批下来的消息，而是反诈预警电话，李某这才醒悟，来到公安机关报案。
案发后，办案民警第一时间对案件进行处置，对涉案资金流向细致研判。但由于该案的线索繁杂，有部分关键线索比较模糊，给该案的梳理和追踪增加了难度。一年来，办案民警坚持从多方入手深入梳理，不放过任何细节，最终顺藤摸瓜，于近日在广东省莆田市将该案的4名嫌疑人成功抓获。
经查，4名嫌疑人均承认在明知对方使用其银行卡从事违法犯罪活动的情况下，仍将银行卡交给他人使用的违法事实。目前，公安机关已对这4人进行了相应处罚。
来源：冰城＋
审核：钟 诚
