【存疑】大温华商涉数十亿元欺诈,坚称无辜!

民生   2024-07-28 05:00   加拿大  

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摘 要


    大温列治文市一家企业表示,其地址被涉嫌传销的策划者欺诈使用,导致有数十万人蒙受经济损失,总金额高达20亿元。

    大温列治文市一家企业表示,其地址被涉嫌传销的策划者欺诈使用,导致有数十万人蒙受经济损失,总金额高达20亿元。

    根据新闻调查基金会(IJF) 和 CTV 报道,Raydwell Consulting 位于列治文市中心一座时尚的办公大楼内,将自己描述为一家“商业服务提供者”,其服务包括“虚拟地址”和为公司提供的专用电话服务。

    该公司的地址— 150-10451 Shellbridge Way— 出现在与境外汇集团公司(MTFE)相关的公司文件中,该公司涉嫌诈骗 27 亿元。

    在卑诗省最高法院提交的文件声称,省证券委员会(BCSC)过去曾审查过 Raydwell ,“BCSC 正在调查 Raydwell 在几家可疑离岸投资服务公司中所发挥的作用。”

    Raydwell 董事王迪 (De Wang,音译) 在一封电子邮件中表示,他的公司与 MTFE 或其董事没有任何关系。他说,有些公司和个人会“在未经我们同意或不知情的情况下使用其地址”。

    他证实 BCSC 已经调查了 Raydwell,但表示这是一件无关的事情。BCSC 援引其隐私权政策,既不证实也不否认这一点。

    MTFE 是一家加拿大公司,声称提供线上外币交易平台,2022 年和 2023 年在孟加拉和斯里兰卡广受欢迎。2023 年 8 月,该计画失败,投资者的资金消失了。

    斯里兰卡中央银行将 MTFE 描述为金字塔计划。在该国的法庭文件中,其央行的金融情报部门表示,受害者使用的软件从未真正代表他们进行投资。大部分以加密货币形式发送的资金被当地诈骗者收入囊中,其余的则被转交给加拿大的“母公司”。

    事实证明,这个“母公司”是难以捉摸的。MTFE 的注册地址位于安省万锦市的一间办公套房,该公司似乎并未在此开展任何实际业务。

    该公司两名董事之一王红冰 (Hongbing Wang) 的注册地址位于中国。

    另一位是莱恩 (Randy Mathieu Lane),他使用了 Raydwell 在列治文 Shellbridge Way 的地址。

    IJF 和 CTV 尚未找到 Lane,他在 2021 年成立的 6 家公司备案文件中使用了该地址,所有这些公司据称都提供外币交易和其他金融服务。

    其中 5 家公司的另一名董事常驻中国,其中 4 家因“违规”而被联邦登记处解散。

    MTFE 使用的万锦市地址拥有 75 家货币服务企业,其中一名上市董事使用了 Raydwell 的地址。大多数公司也在另一个国家(最常见的是中国大陆或香港)设有第二名上市董事。

    IJF 试图透过这些公司向联邦机构提供的电话号码来联系这些公司,所有这些电话号码都是卑诗省的区号。

    IJF 和 CTV News 向王迪提供了这些公司的名单。

    王迪说,Raydwell 提供了一项服务,允许注册公司使用其地址来注册和接收邮件。但他表示,他的公司没有与万锦市地址相关的任何公司有业务往来。

    王说:“Raydwell 也是那些欺诈性投资公司的受害者,他们一定是在网上找到了我们的邮寄地址服务,并在不让我们知道的情况下利用了这些服务。”

    根据省律师协会向法院提交的文件,Raydwell 的一些服务让卑诗省律师协会陷入了困境。

    2017年,省律师协会联系了Raydwell,指控该公司向客户收取代表客户注册公司的费用,从事“未经授权的法律实践”。

    Raydwell 当时的董事签署了一份停止提供该服务的承诺。但该协会在取得文件显示 Raydwell 时任董事显然数十次违反该协议,因此协会于 2022 年再次诉诸法庭。

    根据法庭文件,律师协会还获得了中文广告的翻译版本,其中显示 Raydwell 公开宣传“公司注册”服务。

来源:星岛

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