【夏季行动】涉案500余万元！临武警方抓获一名“换钱党”嫌疑人
政务
2024-09-14 17:55
湖南
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受暴利驱动，近年来，在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换以及高利贷服务的“换钱党”群体规模快速扩大，并引发斗殴、诈骗、盗窃、偷渡等违法犯罪，严重影响当地社会治安稳定。临武县公安局按照公安部部署，快侦快破现行案件，坚决铲除“换钱党”黑灰产业链条，形成严打高压态势。近日，成功侦破一起“换钱党”案件，抓获犯罪嫌疑人一名。8月19日，临武县公安局掌握一条案件线索：万水乡廖某多次前往澳门从事非法买卖外汇活动，涉嫌非法经营。接到线索后，临武县公安局经侦大队和万水派出所立即启动联合侦查程序。经查：犯罪嫌疑人廖某曾在 2024年4月至6月期间，频繁往来澳门从事非法兑换外汇业务。调取廖某资金流水及微信聊天记录，显示其港币主要来自“换钱党”链条下游的“同行”人员。廖某通过微信、支付宝向“同行”转入人民币换取等值港币现金后，再将港币现金卖给赌场赌客。廖某通过微信和支付宝收取等值人民币，从中赚取利差，每次交易在几万港币至十几万港币不等。经查实，犯罪嫌疑人廖某以赚取利差的方式共计非法买卖外汇500余万元，从中获利数万元，涉嫌非法经营罪。目前，临武县公安局已依法对廖某采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。![]()
终 审：邓训民
二 审：王文斌
编 审：彭玉琴
素材来源：经侦大队、万水派出所
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