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农发行河北石家庄市藁城区支行以“三加强”提升反洗钱管理水平

学术 2024-11-11 16:06 北京

为进一步推进员工素质提升，实现工作的精细化、合规化，促进反洗钱各项制度规定落实到位，农发行河北石家庄藁城区支行重点加强学习培训、制度落实和监督检查，不断提升反洗钱管理。

加强学习培训

该行近日召开培训会，学习反洗钱相关工作制度，组织员工围绕反洗钱内容开展讨论，检验员工反洗钱知识掌握情况，有针对性地进行查漏补缺。

加强制度落实

该行围绕新开客户尽职调查、受益所有人识别、存量客户重新识别、客户洗钱风险等级评定、可疑交易甄别等内容，从细落实制度要求，提升实操能力。

加强监督检查

该行发挥“三合一”专员作用，监督日常经营管理和各项业务流程，促进反洗钱工作合规开展，有效提高基础管理水平。

下一步，农发行石家庄市藁城区支行将继续深入学习掌握反洗钱相关制度办法，进一步增强反洗钱工作责任感和紧迫感，筑牢反洗钱风控防线。

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监制：党云帆

编辑：王琴

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