农发行广东揭阳市分行举办2024年度反洗钱法律知识暨案件防控培训

学术 2024-11-06 17:44 北京

为进一步提高反洗钱工作的合规性、有效性，加强全行案防管理体系和案防管理能力建设，提升反洗钱及案防网格化管理水平，推动合规文化建设，保障全行业务高质量发展，近日，农发行广东揭阳市分行举办2024年度反洗钱法律知识暨案件防控培训。

此次反洗钱培训内容围绕《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》的立法背景、立法进程及修订草案的八大亮点等展开，旨在提升员工反洗钱意识，增强反洗钱岗位人员履职能力和工作质量。此次案件防控培训主要讲解案防案件与案件风险事件的定义、业内案件与业外案件的区别，分析当前案防工作面临的复杂形势，案防案件全流程工作、案防工作具体操作等解读案防案件应急处置全流程工作要求。切实提高参训人员实务操作能力，培训取得良好效果。

下一步，该行将继续积极引导员工巩固相关知识，把学习成效更好地转化为履职成效，真正实现融会贯通、学以致用，助推全行案件防控和反洗钱工作能力水平再上新台阶。

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