这样取钱,涉嫌违法!

时事   2025-02-11 16:28   贵州  
天降“国家扶贫款补助”?
意不意外?惊不惊喜?
只需要你帮忙“走流水”

不骗你钱最后还给你转钱?

注意

碰到这种“好事”
千万不要相信

一旦照做

极有可能掉入“洗钱”陷阱

沦为违法犯罪分子的“帮凶”

近日,江苏泰兴警方接到一家银行工作人员的报警,称一女子欲支取15万元现金,但被问及资金用途时,女子神情紧张、支支吾吾,疑似涉及电信网络诈骗。
民警立即赶赴现场详细了解情况,迅速将银行卡里的15万元止付冻结。
原来前不久,女子赵某某在网上看到一则扶贫项目广告,并按照广告内容下载了相关App。在App中,对方客服向赵某某介绍,只需要配合他们完成“走流水”任务,简单进行收款、取现、转账操作,即可领取国家扶贫款补助”。
深信不疑的赵某某向对方提供了银行卡号和身份证照片,当天上午8时许
其银行卡收到一笔15万元的转账。随后,赵某某根据对方要求前往银行柜台准备取现再转账,银行工作人员发现端倪后及时报警。经核查,该笔15万元钱款系涉诈资金。

这种打着“扶贫款”幌子以“走流水”为由
让当事人参与“洗钱”的新型骗局
普遍是这样的套路

1.推广引流

诈骗分子以“发放扶贫款”“发放慈善款”等为幌子,通过电话、短信、社交软件等方式发布“可以免费获得扶贫款、慈善款”虚假广告,引导当事人下载虚假基金会App或登录虚假网站。
2.洗脑引导
诈骗分子以“走流水”为由,要求当事人提供银行卡、身份证。
3.实施作案

诈骗分子要求当事人取现后再转到指定银行账户,以此种方式完成“洗钱”。

警方提醒
天上不会掉馅饼
不要随意出售或提供个人信息
不要接收来历不明的大额转账
更不要帮助陌生人提现或转账
谨防成为电诈“工具人”
 赶快转给家人、朋友
  防患于未然!!!

编辑 | 付   娟
编审 | 黄子涵
终审 | 向昆鹏
监制 | 黎秀禹 
来源 | 新华社、中国警察网、苏州公安微警务、江苏网警
新闻热线 | 0857——8345777


点亮

分享给更多人

↓↓↓

微七星关
党媒的另一副面孔。
 最新文章