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以案说防丨灵武市典型电信网络诈骗案件预警（第175期）

政务   2024-11-22 14:46   宁夏  

    


灵武市近期出现3起利用花店做现金花束来洗钱套现的案例，花店老板为顾客制作现金花束，在不知不觉中为诈骗分子转移资金提供了帮助，导致名下银行卡账户被冻结。下面将此类案例进行通报，希望引起广大市民的防范警惕。

案件1：现金花束洗钱套现类‍

（图片来源于网络）

我辖区居民王女士在灵武市经营一花店，2024年10月的一天，嫌疑人直接通过电话号码联系到王女士，称自己要定做现金花束想需要添加微信沟通，于是王女士便与其添加了微信，沟通了现金花束的样式和金额，让顾客把制作现金花束所用到的现金送至花店，嫌疑人以不在灵武市为由婉拒了王女士，并提出将钱转入王女士银行卡内。王女士便将自己的银行卡号告知了对方，随后王女士银行账户便进入了一笔高于制作现金花束所用到的钱。但王女士未察觉异常，将钱取出制作了现金花束，并将多的钱通过微信扫码又返还给了嫌疑人。不久，王女士名下银行卡账户便被冻结。

警方提醒：

利用实体店洗钱套利是一种新型洗钱方式，诈骗团伙为快速洗钱，从过去银行取现、换虚拟币等传统方式，转为向餐饮店、小吃店、花店、金店、手机店等实体店铺进行大额消费来套现。在此，警方特别提醒各位实体店商户，凡是遇到客户索要银行账户、收款码时必须提高警惕，不要轻易将银行账户、收款码发送给陌生人。坚决拒绝使用个人银行账户收钱后再通过支付宝或微信帮他人转账的行为。




编辑丨小枣

审核丨大拿

监制 | 清水人生

供稿丨刑侦大队

 http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NDMwMTQyNQ==&mid=2653936629&idx=3&sn=09e1dca722ed21101026fadaf0dc091d
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