在加拿大不列颠哥伦比亚省最高法院，两家跨太平洋的对立的华人家庭互相指控对方涉及数百万加元的欺诈、腐败、身份欺诈、藐视法庭、胁迫、洗钱和威胁等罪行。
他们的纠纷在卑诗省和中国法庭上拖了五年，纠纷的焦点是谁才是 2015 年至 2018 年间在温哥华、本拿比、素里、列治文和西温哥华购买的价值 4500 万加元的公寓、豪宅和出租物业的实际所有者。
虽然这起民事诉讼与卑诗省最高法院其他涉及中国富裕家族的案件如出一辙，但这一案件之所以引人注目，是因为其中一名投资者在中国因洗钱和腐败而受到调查，据称第二名投资者也正在接受调查。
已故房地产投资者Tony（Tong）Zhang的父亲张春利（音译，Chunli Zhang )与Yin先生（Hang Yin）是合伙人。据Vancouver Sun调查， Yin先生一家在卑诗省拥有四家房地产公司。
张家儿子Tony Zhang的遗产管理人声称 Yin 及其家人欺诈性地挪用了价值 4500 万加元的 Tony Zhang 投资资金。
诉讼称 Yin 挪用这笔钱购买了 7 处大温哥华房产，Yin 和他的妻子和女儿现在住在这些房产中或从中获得租金收入。
涉案房产中至少有两处物业，是西 41 大道 400 号街区土地集合的一部分，毗邻庞大的在建 Oakridge Park 豪华住宅办公综合体。
另外两栋房屋位于西温，其中一栋位于皇后大道 1160 号，可以看到英吉利湾。
由 BC 进行研究商业委员会的戴维·威廉姆斯 (David Williams) 和前西蒙弗雷泽大学 (Simon Fraser University) 教授乔什·戈登 (Josh Gordon) 表示，2016 年至 2019 年间，从中国流入澳大利亚和加拿大房地产市场的资金量增长了六倍。
诉讼经历了几次曲折，尤其是去年， Yin 承认他在中国被软禁，无法离开该国，因为他正在接受腐败和洗钱调查。
上个月，卑诗省最高法院法官艾伦·罗斯 (Alan Ross) 报告称，Yin 现在表示，中国政府在 5 月放弃了对他的调查。因此，一直在逃避卑诗省法院通知的Yin 表示，他终于有可能开始配合这起最初涉及 12 处大都会房产的案件。
在 Tony Zhang 提起诉讼几年后，Yin 去年还声称，已故的Tony (Tong) Zhang在购买这些房产时并不是独自行动。Yin 说，他的交易主要是与Tony (Tong) Zhang的父亲张春丽达成的。
此外，Yin 还声称，张春丽目前正“因‘公共职务腐败’和‘洗钱’而受到中国政府的调查”。
根据法官的说法，Yin 坚持认为，“中国的调查包括张春丽涉嫌将其犯罪所得的资金洗钱并投入BC省房地产市场。”
由于中国对张春丽的不当行为的指控，Yin 称他在2019年与其终止了商业关系，并分割了资产。
Yin 认为，张家提出的诉讼是针对他、他的妻子Yan Chun Lui和女儿Yu Yin的“不当行为”。
根据法官的说法，张家去年表示，张开始这起民事诉讼是为了阻止Yin “不配合中国正在进行的张春丽案件的调查。”
卑诗省最高法院的案件预计将在5月开庭，预计审理时间为45天。
这场复杂的诉讼突显了加拿大和中国对一些跨国房地产投资中使用的财富可能通过犯罪或其他非法手段获得的持续担忧。
卑诗省的Cullen委员会于2019年成立，旨在调查洗钱，特别是外部和本地资金如何影响卑诗省昂贵的房地产市场和赌场行业。
前卑诗省最高法院法官Austin Cullen在他1800页的报告中得出结论，数十亿加元的犯罪和非法资金每年流入卑诗省赌场和房地产市场，且由于缺乏有效的联邦执法，这一问题没有得到遏制。
Cullen在2022年表示，房屋、公寓和商业地产，尤其是使用匿名公司时，容易成为洗钱的目标。他还表示，许多房地产行业人士对于如何遵守模糊的联邦反洗钱义务感到困惑。
虽然张某诉尹某的民事诉讼中的指控没有说明中国进行了何种洗钱或腐败调查，但加拿大房地产开发商约翰·德伊瑟（John D’Eathe）表示，诉讼表明联邦政府似乎并不关心大多数房地产投资资金来自哪里。
长期以来，中国每年将财富带出境的限额定为 5 万美元，但德伊瑟表示：“加拿大政府和银行基本上没有问过海外投资者如何能够突破中国的货币限制。更重要的是，加拿大政府和银行往往不要求提供投资资金合法的证据。”
尽管Cullen提出了101条关于如何应对卑诗省房地产和其他商品中的洗钱问题的建议，但批评者称，卑诗省政府未能落实前法官的两项关键建议。
其中一项建议是成立一个专门的卑诗省警察金融情报调查部门，另一项建议是成立一个独立的立法机关办公室，专门调查洗钱问题，尤其是在房地产领域。
但至今，这些建议没有得到执行。
新闻来源：https://vancouversun.com/opinion/columnists/china-corruption-allegations-hit-real-estate-case-in-metro-vancouver
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