犯罪集团诱港人北上协助洗黑钱，内地律师指同流合污后果严重

时事 2024-11-17 12:01 广东

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编辑 | 森仔

来源 | 星岛环球网

内地当挂名老板，无需工作、包食住、月薪50万元？近日接连有人在社交媒体发放招聘广告，称内地公司以高薪聘请港人长注深圳3个月工作，惟未提及工作性质，相信为不法勾当，《星岛》记者于是以应征者身份联络，对方告知唯一工作是“套公司”，即担任一间已注册公司的法人代表，以便幕后老板申请零售POS机系统洗黑钱，扬言公安难以追查到，没有被捕风险，若愿意配合洗钱及逗留深圳3个月，可获150万元报酬。知情者透露，洗黑钱集团招揽港人是基于多数港人在内地没有欠债等记录，可谓“身家清白”，故此企业以港人为法人代表较易向金融机构申请POS机，继而可利用该收款系统伪造买卖纪录将黑钱“漂白”，一旦不法勾当被执法人员揭发，受聘港人亦可被利用作犯罪集团的“替死鬼”。

“深圳内地公司，3个月（需长驻、包食宿），到手金额100万，每月生活费2万，事后2年不得返去（内地）……”报酬丰厚的“北上发财”广告近日充斥社交平台，相信是为了利诱港人从事不法勾当，记者遂通过WhatsApp联系一名自称姓黄的发文者，获告知是协助其老板洗钱。

▲Facebook近日涌现大量招揽港人北上“捞快钱”的广告，记者放蛇查询揭发是协助洗黑钱。网上图片

黄表示，只需前往深圳，提供香港身份证、回乡证、住址证明，以及开通可供查核个人信用状况的支付宝“芝麻信用”，并在其协助下“套公司”，即登记成为一间已注册内地公司的法人代表，继而向金融机构申请POS机系统，并连续逗留深圳3个月便可，“每月有2万元津贴，3个月后有100万(元)现金！”

对于串谋洗黑钱，记者表示担心被捕入狱，黄说其老板已洗钱多年，公安很难追查到，而且3个月后会“处理”洗黑钱的公司，“与你没关系了，我们会处理，那些公司之后不会再用的。”他提示，稳阵起见，领取报酬返港后短期内不要到内地，“我们这边是建议最少2年”，又指有关洗钱罪行的追诉时限为5年，“如果有事我哋都会通知你，通知你唔好过关（返内地），如果你真系好惊，就等够5年，5年就一定咩事都冇。”

▲“套公司”洗钱：表明受聘港人要担任内地公司的法人代表，以协助洗黑钱。

▲谎称无刑责：讹称返港后5年不到内地便可避免遭拘捕起诉。

▲高薪诱惑：报酬从100万元加至150万元。

为利诱记者参与洗钱，黄不久开出更高回报，称公司更改了部分福利，3个月合作的报酬由100万元增至150万元，且可每日分期领取，“如果可以嘅话就准备资料给我，去到深圳见一次老板，无问题就会开始做”。记者随后借词拒绝合作。

POS系统（Point of Sale System）即销售点终端机，是一种用于完成电子支付和交易的设备，不少企业和零售商户均采用，若在内地使用该系统，当局规定需向银行或第三方支付机构申请，以防范洗黑钱等犯罪活动，申请过程中要提交营业执照、企业法定代表人的身份证明文件等，亦要提供详细个人和企业资料，以供审视信用状况等，若通过才获发放POS机。

知情人士透露，犯罪集团为顺利申请POS机洗黑钱，于是招揽香港人，因为多数港人在内地没有欠债等纪录，就算在香港信用状况欠佳亦难以被揭发，故此企业以港人为法人代表较易申请POS机，继而可利用该收款系统伪造买卖纪录将黑钱“漂白”，也可以利用POS机的退款功能制造虚假退款，将资金转移到其他账户，一旦不法勾当被执法人员揭发，受聘港人亦可被利用作犯罪集团的代罪羔羊。

对于犯罪集团成员声称协助洗钱后返港、5年不前往内地便可免除刑责的说法，记者翻查《中华人民共和国刑法》，发现第87条规定，犯罪经过法定4种情形不再追诉，当中法定最高刑为不满5年有期徒刑的，经过五年；法定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的，经过10年。至于第191条“洗钱罪”，协助洗钱可处5年以下有期徒刑或拘役，若情节严重可处5至10年有期徒刑。从字面上看，若协助洗钱情节不算严重，5年后可免刑责。

不过，有内地法律界人士指出，刑事追诉时效应以立案日起计算，并非返港5年便逃过刑责，而且涉案人若刻意逃避侦查或者审判，追诉时限便不会计算，可终身追究，即使过了追诉期限，执法部门亦可申请起诉，“例如杀人可判死刑，20年后理论上可免刑责，但公安亦可报请最高人民检察院核准起诉。”

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