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谨防上当受骗了！
诈骗分子利用中国留学生作为工具，
协助洗钱，
将从其他受害者手中骗来的钱财
转移到其他国家。
澳大利亚联邦警察（AFP）警告，这类诈骗活动中的资金往往被用于资助严重犯罪，如网络犯罪、恐怖主义和人口贩运等。诈骗者通过社交媒体锁定目标，与受害者建立信任或发展“网恋”关系，最终诱骗他们投资虚假的加密货币项目，这种手法被称为“杀猪盘”。而一位在澳洲的中国留学生就遇到了这样的事情，只因为给刚认识的朋友“帮个小忙”，账户竟被用于和电诈相关的活动。![]()
根据《ABC News》的报道，在澳洲留学的中国留学生Stella（化名）称，她直到收到中国的银行发来的短信，才意识到自己被卷入了一起跨国洗钱案件。短信内容显示，这名28岁的留学生账户因接收与电话诈骗有关的资金而被冻结。“我从未想过这种事会发生在我身上。” “收到短信的那一刻，我震惊了！”Stella回忆说。事情发生在今年7月，当时她还是悉尼的一名国际学生。![]()
在账户被冻结的前一天，Stella的账户收到了46,500元人民币（约合10,000澳元）的转账，资金来源是一位通过社交媒体认识的陌生人。这名网络上自称身在中国的陌生网友提出，如果Stella和朋友用这笔钱在悉尼购买电脑零件，就支付她们100澳元的酬劳。![]()
但由于这笔钱先是转入了她的中国账户，她们对计划感到安心。然而，在款项到账后，诈骗者临时更改了要求，指示Stella将1万澳元现金交给悉尼的一名陌生男子。Stella照做了，却没想到这笔资金实际上来源于中国的电话诈骗受害者。![]()
面对政府的打击，犯罪分子设计了更复杂的资金转移方式，以规避警方追踪，包括跨国洗钱。德克大学网络犯罪与网络安全专家张伦博士（音译）表示，Stella被卷入了一种“新型”诈骗模式。![]()
“这种骗局将两种诈骗方式巧妙结合，极具组织性和隐蔽性，”张博士解释道。这种手法利用了银行设立的资金的“等待期”，使诈骗受害者有机会追回被骗资金，同时导致像Stella这样的“资金骡子”（Mule）账户被冻结。Stella联系中国警方后，被要求前往1,500公里外的贵阳市解决问题，因为诈骗受害者在当地报案。警方表示，只有在Stella归还这笔钱后，才会对案件展开调查。但因为Stella已将1万澳元交给了诈骗分子的同伙，她拒绝偿还这笔钱。她已经返回澳洲继续完成学业，但其账户至今仍被冻结。![]()
澳洲联邦警察表示，任何人若认为自己成为了网络犯罪的受害者，应立即通过 ReportCyber 提交报告。另一位泰国人塔纳查蓬（化名）也遭遇类似骗局，她被诈骗者利用，通过自己在中国和泰国的账户转移了价值13,000澳币的资金。![]()
最终，她不得不偿还受害者的损失以解冻账户，却发现无法在中泰两国立案调查。塔纳查蓬无奈地表示：“我只希望警方逮捕诈骗者，哪怕拿不回钱。”张博士指出，尽管警方严格按照程序办事，但更多支持和国际合作对于帮助受害者追回损失至关重要。澳大利亚的国家反诈骗中心数据显示，今年已有约20万起诈骗报告，损失金额高达2.82亿澳元。Stella最后说，如果类似案件得不到解决，“将会有更多无辜的人成为受害者。”
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