ODI境外投资备案如何办理?
NING MENG WANG
什么是境外投资备案(ODI)
境外投资备案通俗一点地讲，对外投资备案就是中国国内企业投资境外企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理等，就需要进行境外投资备案（ODI)。
分为两种情况：
（1）境外新设公司：必须以内地公司为股东，全资或部分控股的形式，在香港或者海外的其他国家新成立一家公司；
（2）境外并购公司：以内地公司作为并购方的股东，在境外控股一家公司，需要出具尽职调查。
哪些企业需要ODI备案
想要在海外开疆拓土的国内大佬。
需要给海外投资项目汇款的土豪企业。
和外国公司有合作项目的国内企业。
得给海外子公司掏钱的内地老板。
境外投资备案需满足条件
1、境内公司成立满一年;(新成立的海南公司也可以，其他省份公司必须满一年)
2、境内公司盈利超过投资金额;
3、境内公司是境外公司的股东;
不办ODI备案，后果很严重
可能会吃官司，被罚款甚至坐牢。
资金进出受限，投资款汇不出去，利润也收不回来。
海外子公司想回国投资都投不了。
政府补贴和奖励都拿不到手。
企业信誉受损，被列入异常信用记录。
一段时间内都不能再进行境外投资了。
办了ODI备案，好处多多
政策红包拿到手软，比如税收减免、金融贷款支持等。
企业公信力提升，品牌形象和市场竞争力蹭蹭上涨。
跨国运营风险降低，投资更安心。
国际市场大门敞开，合作网络轻松搭建。
国外优质资源任你挑，原材料、技术都不是问题。
业务多元化，国内市场风险不再是问题。
国际化人才队伍建设，企业未来更有保障。
跨国经营管理经验积累，为更大扩张打下基础。
在某些行业，拥有ODI备案资格就是竞争优势。
境外投资备案审核部门
境外投资备案主要涉及三个部门的备案，即:发改委、商务部门和外管局。
商务部:颁发《企业境外投资证书》，整体审批企业境外投资事项。
发改委:颁发《境外投资项目备案通知书》，监管企业境外投资行业流向。
外管局:监管外汇登记和资金出境的相关手续。
ODI备案需要哪些申请资料
1、境外投资备案表
2、企业营业执照
3、境内企业资信证明（证明内容为存款证明，证明书上余额需要大于投资额）
4、对外投资设立企业或并购的相关章程（合同、协议）
5、公司相关的董事股东会决议或者出资决议
6、境内企业最新的审计报告
7、前期工作落实情况说明（包括尽职调查、可行性报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析评估、银行出具的融资意向书等）；
8、并购类的对外投资需要提交《境外并购事项前期报告表》
9、境外投资真实性承诺书
10、公司股权架构
ODI备案的申请流程
1、准备申请资料
准备上述材料并确保无误
2、发改委备案
向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。
3、商务部审批发证
商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。
4、外汇管理局备案
银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。
5、实施ODI
完成上述步骤后，企业可以正式进行境外投资，将资金转移到境外，购买海外资产，或执行其他投资计划。
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