新加坡男子策划美国史上最大比特币盗窃案，盗取16.79亿

文摘 2025-01-14 00:01 广东

关注我的你，是最善良的！

只为苍生说话，用笔杆子道明事态原委、丈量人间温情。

盗取16.79亿

美国检察官透露，两名年轻男子被指控策划了美国历史上最大的加密货币盗窃案之一，在窃取了价值 2.3 亿美元的比特币后，他们开始大肆消费，但目前法官发现，被盗比特币中至少有 1 亿美元下落不明。当局认为，这起加密货币盗窃案可能与另一起犯罪有关。

新加坡男子策划美国史上最大比特币盗窃案

特朗普当选美国总统后，比特币（Bitcoin）价格在一周内从7万5000美元（约10万新元）飙升至9万3000美元（约12万新元），创下历史新高。众所周知，像比特币这类加密货币的投机成分高、价格波动大，但还是有许多新加坡年轻人明知山有虎，偏向虎山行。

不过，投资归投资，千万别像这名20岁青年“玩火自焚”，惹来牢狱之灾。

旅居美国的狮城青年蓝马隆（Malone Lam，音译）

今年9月被美国联邦调查局逮捕。

法庭文件显示，他与来自洛杉矶的21岁男子塞拉诺（Jeandiel Serrano）被控合谋洗钱和电信欺诈。他们在今年8月串谋入侵一名受害者的加密货币账户，转走总值超过2亿3000万美元（约3亿新元）的4100枚比特币。

受害者据说是一家加密借贷公司的债权人，在加密货币圈也是名气响当当的“高净值投资者”。如此精明的商人都会上当，看来蓝马隆与塞拉诺的干案手段相当高明：他们在盗窃的前一周，先冒充谷歌客服人员，“提醒”受害者的谷歌账户疑似有未经授权者尝试登录。数日后，他们直接打给受害者，称其谷歌账户遭黑客入侵，并说服受害者提供所有密码。

获取密码后，他们在受害者的电邮和云端储存库中，发现完整的加密货币交易记录。再过几天，他们又冒充加密货币交易所工作人员联系受害者，

称其加密货币账户也遭黑客入侵，

并诱使受害者设置双重身份验证，

再将所有款项汇入一个假钱包。

钱到手后，他们还利用直通钱包、虚拟专用网络（VPN）和剥离链（Peel Chain）等伎俩来掩盖真实身份，再通过各种交易所和混合服务转移资金，进行洗钱。（剥离链指的是通过一系列冗长的小额交易，用于“清洗”大量加密货币的技术。）是不是有很多看不懂的科技术语？没关系，红蚂蚁一开始也是“有看没有懂”。

根据一名网民在社媒TikTok发布的短视频，蓝马隆几乎夜夜笙歌，过着纸醉金迷的生活。视频中可见，夜店派对现场彩带满天飞，众人高举印有蓝马隆名字的灯牌高声欢呼。这名网民也透露，当晚的酒水消费总额就高达56万美元（约75万新元），蓝马隆还慷慨赠送价值数万美元的名牌包包给现场的女性。（一晚花75万新元，一个星期就是525万新元，一个月就是2250万新元……这小子对金钱究竟有没有概念啊？）

不仅如此，蓝马隆还利用洗钱所得买了31辆豪华轿车，包括定制的法拉利（Ferrari）、保时捷（Porsche）和兰博基尼（Lamborghini），最贵的一辆要价300万美元（约402万新元）。车门这样开，还印上自己的名字，难怪要价数百万美元。（Instagram/ iainteventrippen_）

蓝马隆的奢侈生活也不仅限于洛杉矶。美国司法部指出，他还经常乘坐私人飞机前往迈阿密，并在当地租了多栋豪宅，包括位于芙蓉岛（Hibiscus Island）的临水豪宅。

当中，月租最高的竟达6万8000美元（约9万新元）！迈阿密芙蓉岛的豪宅，租一栋就已经很贵了，蓝马隆还租了好几栋！不过，撇开铺天盖地的新闻报道，蓝马隆的真实身份仍是个谜。据报道，他是在去年10月入境美国，但未获永久居留权，也不受聘于任何机构。

至于他的家庭背景、念过哪些学校、是否已完成国民服役……红蚂蚁在网上咬了一轮，却咬不出答案。蓝马隆接受美国警方盘问时承认，除了这起盗窃案，他还策划了多起黑客攻击事件，并从其他加密货币欺诈案中骗取了数百万美元。美国检察官也直言，这是美国史上规模最大的私人加密货币盗窃案。比特币价格在过去一周屡创新高。

蓝马隆（11月14日）在美国华盛顿出席预审听证会时，要求“快速审判”。（快速审判指的是根据法定规则和程序，在法定期限内，或在没有不合理拖延的情况下进行审判，以防止刑事诉讼中的“无理拖延”。）法官建议在明年3月或4月进行审判。若罪名成立，蓝马隆的所有非法资产将被充公。他也可能被判监禁长达20年、最高罚款25万美元（约34万新元）或高达诈骗金额的两倍。到时出狱也40岁了……大好青春都在牢里虚度，值得吗？

最后附上他们的操作手法，事情是怎么发生的？

骗子首先通过技术手段触发了一条“未经授权的 Google 账户访问”通知，让受害者察觉到异常。几天后，林马隆冒充 Google 员工打电话给受害者，询问这些“未经授权的访问”详情。

经过多次沟通，他逐步操控受害者，获取了足够的信息，从而成功进入受害者的 Google Drive。在 Google Drive 中，他们发现了受害者的个人信息，包括其在 Gemini 平台上的加密货币资产详情。随后，他的同伙简迪尔假扮成 Gemini 平台的员工，再次联系受害者。

简迪尔成功说服受害者下载了一款据称可以“保护加密资产”的软件。骗子利用这款软件窃取了受害者的私钥，并盗走了多达 4100 枚比特币。当时，这些比特币的总价值高达 2.3 亿美元。两人随后通过多个加密货币交易所和混币服务将赃款进行洗白。

那么他们是如何被抓住的？

林马隆用他那部分赃款开始了疯狂的挥霍。他在洛杉矶的街头肆意消费，一晚在夜店挥霍了 56.9 万美元！他甚至在夜店赠送给几位女士 5 个爱马仕铂金包。法庭文件显示，他购买了 31 辆超级跑车、一块价值 200 万美元的手表，并在洛杉矶和迈阿密租下了多套豪华公寓。最终，他乘坐私人飞机从洛杉矶飞往迈阿密时被捕。林马隆的盗窃案证明，社会工程攻击可以轻易让人失去自己的加密资产。

你可以用下面三种方法保护自己资产：

1 防止设备被未经授权访问：

切勿允许未经核实身份的人远程访问您的设备。

这样可以有效避免因敏感数据被控制而成为受害者。

2 启用双因素认证（2FA）：

双因素认证对于存储敏感数据的电子邮件和云端账户尤为重要。

建议使用认证器应用程序，或采用内置双因素认证功能的服务，尽量避免使用基于短信的双因素认证，以防止 SIM 卡被盗用的风险。

3 使用安全的密钥存储：

认识到将私钥存储在交易所中的风险。

如果管理不当，您可能像林马隆案中的受害者一样轻易失去资产。

为保护资产安全，建议选择更安全、自主托管且易于使用的钱包服务。

比特币上涨的逻辑是多因素交织的结果，包括供需关系、市场情绪、机构参与、宏观经济因素、技术发展、信息传播以及市场机制等，比特币的总量被限制在2100万枚，随着越来越多的人对比特币产生兴趣和需求，稀缺性促使价格上涨。需求的增加可以来自个人投资者、机构投资、支付用例等多个方面，增加的需求推高价格。

积极的市场情绪会导致更多投资者购买比特币，推动价格上涨。相反，恐慌情绪可能导致价格下跌。当比特币价格开始上涨时，许多人会担心错过机会，纷纷涌入市场，进一步推动价格上升。越来越多的机构投资者开始投资比特币，增加了市场的流动性和信心。随着越来越多的企业和金融机构接受比特币，它的合法性得到提升，从而吸引更多投资者。

在经济不确定性和通货膨胀加剧的背景下，许多投资者将比特币视为保值的工具，从而推动需求和价格上涨。央行的低利率政策促使投资者寻找替代投资，可能导致更多人投资比特币。比特币网络的技术改进提升了其使用价值，吸引了更多用户。随着安全技术的提高，用户对比特币的信任增加，从而推动投资。

正面的新闻报道能够提高公众的兴趣和信心。知名人士或企业对比特币的支持会引发广泛关注，进一步刺激需求。多种交易平台的存在和流动性增加使得比特币交易更加方便，促进了市场的活跃度。

比特币的价格上涨是由供需关系、市场情绪、机构投资、全球经济环境、技术进步、媒体影响以及市场机制等多重因素共同作用的结果。比特币作为一种数字货币，其价格波动较大，因此对于投资者来说，了解如何看盘至关重要。

比特币涨了多少倍？早在2009年，比特币诞生之初，它的价格几乎可以忽略不计，一枚比特币只值几分钱。然而，到了2021年，比特币的价格犹如坐上了火箭，一路飙升，最高接近6.9万美元！是的，你没听错，从几分钱到接近7万美元，比特币的涨幅简直令人瞠目结舌。而到了今年，比特币虽然经历了不少波折，但价格依然坚挺，一度逼近10万美元大关。想想看，如果你当年花几分钱买了一枚比特币，现在岂不是已经成了“比特币富豪”？

那么，比特币为何如此值钱呢？这里面的原因可不少，咱们一条条来分析。

稀缺性：比特币的总量是有限的，只有2100万枚。这意味着，随着时间的推移，比特币将越来越稀缺，价值也就越高。这种稀缺性类似于黄金，但比特币的总量是固定的，而黄金的开采量则可能随着技术进步而增加。

去中心化：比特币是一种去中心化的数字货币，不受任何政府或金融机构的控制。这意味着，比特币的交易更加自由、透明，不受地域限制。这种去中心化的特性使得比特币在全球范围内得到了广泛的认可和接受。

区块链技术：比特币是基于区块链技术的数字货币。区块链技术具有分布式、不可篡改、安全可信等特点，使得比特币的交易更加安全、可靠。这种技术的革新使得比特币在数字货币领域独树一帜，吸引了大量的投资者和关注者。

市场需求：随着全球对数字货币的认知度不断提高，越来越多的投资者开始关注比特币。这种市场需求的增加推动了比特币价格的上涨。同时，比特币也被视为一种避险资产，在金融市场动荡时，投资者往往会选择购买比特币来保值增值。

全球支付工具：比特币具有全球支付的功能，可以实现在全球范围内的快速、便捷交易。这种支付功能的便捷性使得比特币在跨境电商、跨国汇款等领域得到了广泛的应用。

比特币之所以值钱，是因为它具备了稀缺性、去中心化、区块链技术、市场需求以及全球支付工具等多重优势。这些优势使得比特币在数字货币领域独树一帜，成为了投资者和关注者的宠儿。

数字化转型室

只为苍生说话，用笔杆子道明事态原委、丈量人间温情。

最新文章

怎样准确判断某人发的朋友圈是不是仅对你一个人可见?

浙大女生用AI学术造假被麻省理工退学，本人曾获得“竺可桢奖学金”

抑郁症其实是“水溶性”导致的，如何应对？

“最美三圣母”朴诗妍：孕期吸毒高达185次，下海拍片放飞自我

美国CDN巨头Akamai宣布将中止中国服务

流量卡，野蛮生长背后的灰色秘密

最强虚拟定位app，支持小程序打卡，功能强大！

手机信号波动，重启也没有用，原来问题是出在SIM卡，这次学到了

第一次坐飞机不会选座？手把手教你！

原来微信除了聊天外，还有这些隐藏功能，真的太实用了！

微信只清空聊天记录等于没删，教你用正确清理方法能清理好几个G

vivo手机别乱买，目前公认“口碑最佳”4款手机，最低只需1389元

终于有人一次性把电脑键盘说清楚了

练气之人，为何要慎食水果？

为什么内行人都建议购买华为Mate60机型，不建议购买其他机型呢

荣耀Magic6和Magic6 Pro差别大么？如果要买应该优选哪一款？

如何把抖音里的歌设置为铃声？手把手教你，老年人也能轻松学会

手机经常发烫注意了，关闭这些功能，立刻解决

中国每年产生3200吨核废料，辐射可持续万年，最后是怎么处理的？

手机信号波动，重启也没有用，原来问题是出在SIM卡，这次学到了

华为手机再好不要乱买，内行人推荐的机型，防止踩雷！

原来微信有个免费存放照片的相册，可以永久无限存放，还不占内存，很实用

第一次坐飞机不会选座？手把手教你！

“最美三圣母”朴诗妍：孕期吸毒高达185次，下海拍片放飞自我

流量卡，野蛮生长背后的灰色秘密

美国CDN巨头Akamai宣布将中止中国服务

如何通过微信收到地震预警——3步开启

九十年代“风靡一时”的电脑城，为何到了现在，却销声匿迹了呢？

“网约护士”曝光，一次二到六百元，有人4年接了3000单

华为Mate40：在2024年依旧是华为最好的手机！

只需打开开关，微信撤回都消息也能查看了，早点知道就好了！

换了4次投影仪我懂了，一定记住“不买”和“买” 的这些口诀，花上万元买来的教训

机场安检员提醒，这三样东西可以带上飞机，好多人不懂都偷偷扔了

网络机顶盒“永久免费”，这是真的吗？存在哪些猫腻？

电视行业不自救还自毁，电视开机率已跌破30%，网友：活该！

手机型号的含义，这一篇写太全了，看看你踩坑了吗？

这几张图把中国高速公路说明白了！

iPhone XR，苹果最成功的一款机型，放到现在还能战吗？

拿到新iPhone之后，你一定要做的10个设置!

央视曝光蜥蜴人，每任美国总统都有蜥蜴人血统！蜥蜴人是否真的存在？

vivo手机别乱买，目前公认“口碑最佳”4款手机，最低只需1389元

红米再好不能乱买，目前公认最值得入手的6款红米机型!

洗衣机冠军确认！中国洗衣机品牌市占率TOP10：米家第6，美的第3！

北京375路公交车神秘失踪，3天后载回3具清朝诡尸，至今无法解释

雅迪、九号发布新款电动车，可上牌照、不要驾照，适合接娃、代步

拼多多旗舰店的货是正品吗？只需看这几个地方，立马知道，真实用！

华为Mate40：在2024年依旧是华为最好的手机！

只需打开开关，微信撤回都消息也能查看了，早点知道就好了！

九十年代“风靡一时”的电脑城，为何到了现在，却销声匿迹了呢？

“网约护士”曝光，一次二到六百元，有人4年接了3000单

分类

时事

民生

政务

教育

文化

科技

财富

体娱

健康

情感

旅行

百科

职场

楼市

企业

乐活

学术

汽车

时尚

创业

美食

幽默

美体

文摘

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉