美国财政部OFAC制裁11名中国主体

学术 2024-07-25 11:36 加拿大

2024年7月24日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对中国六名个人和五家的实体（详情见文末）实施制裁。因其涉嫌为朝鲜（DPRK）的弹道导弹和太空计划提供物资采购支持。

2023年OFAC制裁了朝鲜第二自然科学院（简称SANS，也是SDN）的北京代表崔哲民（Choe Chol Min），此次制裁的主体主要是涉嫌代表崔行事，并被成为”施乾培网络”。

值得注意的是，韩德建与其拥有的意达通天津金属材料有限公司在今年5月刚被列入国防部防扩散的名单，此次直接上SDN清单，显示了美国对防扩散的打击力度与决心，建议金融机构也需要关注这类型的名单，作为EDD的风险信号。

法律依据：E.O. 13382 （针对大规模杀伤性武器（WMD）的扩散者及其支持者的行政令）
涉及物项：包括已知用于生产朝鲜导弹的金属板、敏感电子产品。
次级制裁效力：是

附：被制裁主体详情。

中文姓名	英文姓名	出生地点
陈天新	CHEN, Tianxin	江苏省启东市
杜佳鑫	DU, Jiaxin	河北省邯郸市武安
韩德建	HAN, Dejian	山东省聊城市东昌府区
施安辉	SHI, Anhui	上海市徐汇区
施乾培	SHI, Qianpei	江苏省启东市
王东亮	WANG, Dongliang	河北省邯郸市武安

中文公司名称	英文公司名称	地址
北京京华启迪电子科技有限公司	BEIJING JINGHUA QIDI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.	北京市大兴区天华大街5号院3号楼1307室
北京三顺达电子科技有限公司	BEIJING SANSHUNDA ELECTRONICS SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.	北京市大兴区天华大街5号院3号楼1307室
启东市衡成电子厂	QIDONG HENGCHENG ELECTRONICS FACTORY	江苏省南通市启东市汇龙镇南清河村6组8号
深圳市明纬电器有限公司	SHENZHEN CITY MEAN WELL ELECTRONICS CO., LTD.	广东省深圳市龙岗区坂田街道长发中路13号厂房303
意达通天津金属材料有限公司	YIDATONG TIANJIN METAL MATERIALS CO., LTD	天津市北辰区果园新村北辰道东段南侧奥都材料交易中心D219

来源：https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2482

https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240724

来源：制裁小白

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxMDMzMTM0MQ==&mid=2651991315&idx=4&sn=e5342658317ceeab3f64f454de2516ad

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