鼎益丰案件新进展！

财富 2024-12-20 23:34 北京

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12月20日，重庆市公安局两江新区分局发布的一则警方通告显示，为依法惩治犯罪，维护国家金融管理秩序，保障集资参与人的合法权益，重庆市公安局两江新区分局依法对 “鼎益丰”下属“金鼎集团”左建玲等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

重庆警方：将全力推进案件侦办

通告显示，为进一步核实投资人投资情况，收集固定证据，现请该案中的集资参与人携带有效身份证件、投资合同自述事情经过、交款及收益凭证、银行交易记录等原件及复印件到重庆市公安局两江新区分局鸳鸯派出所金鼎专案组报案。因特殊原因不能当面递交材料的，进行邮寄处理。材料受理时间截至2025年1月31日。

重庆市公安局两江新区分局称，公安机关将全力推进案件侦办、追赃挽损等工作，最大限度保护集资参与人的合法权益。请集资参与人积极配合公安机关开展调查取证工作，依法、理性表达诉求，通过法律途径维护自身合法权益。对煽动串联、聚集滋事等扰乱公共秩序的违法犯罪行为，公安机关将坚决依法处理。

图片来源：重庆市公安局两江新区分局微信公众号

多方推动案件处理

值得注意的是，对于鼎益丰案件，目前多方主体正在推动案件的进一步处理。

今年11月5日，深圳市公安局福田分局曾就鼎益丰案件发布一份情况通报。彼时，通报称，“鼎益丰”及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”（属于“空气币”），从事非法活动，已涉嫌犯罪。公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。

深圳市公安局福田分局称，公安机关已查封、扣押、冻结“鼎益丰”及其关联公司涉案房产、车辆、股权、银行账户资金等资产一批。已提取相关财务数据，并委托专业机构进行鉴定和审计。敦促涉案公司股东、高管及其他相关人员积极配合调查、退赃退赔。

图片来源：深圳市公安局福田分局微信公众号

今年10月25日，香港证监会曾公告称，原讼法庭向11名涉嫌操纵鼎益丰控股集团国际有限公司（鼎益丰）股份的人士发出临时强制令。根据该临时强制令，被指称曾在2018年3月1日至9月14日期间操纵鼎益丰股份的11名涉嫌操纵者，被禁止调走其在香港境内的任何资产，或以任何方式处置、或处理其在香港境内的任何资产、或缩减其在香港境内任何资产的价值，以合共63.53亿港元为限。

图片来源：香港证监会

11月12日，香港证监会公告称，证监会就环球智能控股有限公司股份的涉嫌操纵活动对鼎益丰非执行董事隋广义、2家公司实体及其他28名嫌疑人开展研讯程序。在2018年10月31日至2019年3月11日期间，隋广义及其他30个嫌疑犯就智能股份进行操纵交易，以推高股价及成交量，导致造成智能股份交投活跃和有关股价的虛假或具误导性的表象。该等嫌疑犯的证券账户之间的配对交易占智能股份在关键时间相当大的一部分成交量。

据悉，被称为“玄学投资”的鼎益丰存续时间长达十余年，一大主要的资金吸纳方式是通过三年三倍等高收益产品吸引投资者，然后以高提成佣金将这部分投资者发展为公司业务员，再邀请更多人进入投资。

去年8月，鼎益丰出现兑付危机。今年1月，鼎益丰无法兑付的范围进一步扩大；2月，其位于深圳的一处办公地已“人去楼空”，相当一部分投资者遭遇损失。由于鼎益丰的产品兜售甚至可以通过邮寄方式完成，双方不用见面即可完成交易，更无需风险测评，遭受损失的投资者更广泛分布于全国多个省份。部分投资者提供的转账记录还显示，他们的资金转入的是个人账户，而非公司账户。

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