【一线传真】警银联动截停5万元涉诈资金！带您揭示背后的反诈风云与警示

政务 2024-11-28 16:53 甘肃

“您符合国家扶贫政策

只要配合刷流水

就能领取专项扶贫资金！”

近年来

国家乡村振兴政策深入人心

而不法分子利用该政策

以高额扶贫款为由，诱骗受害者上当

·不扶贫的“扶贫基金”

近日，酒泉市、肃州区两级反诈中心联合中国银行成功拦截5万元被骗资金。

11月5日，我市居民景某因扫描陌生快递包裹内关于“乡村振兴补助资金”的二维码，加入了名为“乡村振兴扶贫”的微信工作群，对方主动联系景某向其介绍了“扶贫资金”“补助资金”的发放领取“流程”，景某信以为真，便将自己名下的中国银行银行卡提供给对方用于接收“补助资金”，资金到账后对方要求景某将该笔资金取现后交由“取款车手”。

景某便在对方诱导下前往中国银行网点柜台取现，银行工作人员对景某取现缘由和用途进行了尽职调查，并将可疑线索通过警银联动快速通道上报市反诈中心。市反诈中心指令肃州区反诈中心迅速对景某开展核查、拦截工作。

最终在公安机关、银行工作人员的共同努力下，将即将取现的5万元涉案资金成功拦截。经查证，该笔资金系外地被害人被电信诈骗的资金。目前，区反诈中心已联系被害人所在地公安机关开展资金返还工作。

在当今数字化高速发展的社会背景下，诈骗分子的手段日益翻新，群众防不胜防，严重威胁人民财产安全。警银联动高效处置涉诈警情，快速拦截被骗资金，挽回被害人损失，在为辖区群众撑起“保护伞”的同时，还有效震慑了违法犯罪分子的嚣张气焰，为社会稳定和谐增添了一份“反诈力量”。

套路解析

骗子往往紧跟时事热点、重点政策，利用群众对政策理解的偏差，甚至伪造国家机关印章制作假文件博取受害人的信任，从而继续实施诈骗。

第一步推广引流。不法分子通过网络社交平台、短信、快递等渠道，以“发放扶贫款”“发放慈善款”“资产解冻”等为幌子引诱受害人。

第二步骗取信任。骗子向受害人发送假的红头文件，或者在群里安排“托儿”发送成功申领资金的截图，制造“能成功申领”的假象，骗取受害人的信任，同时声称他们参与的是一项秘密计划，需要保密不能告知任何人。

第三步实施诈骗或包装流水。骗子引导受害人点击涉诈链接、下载涉诈App，以缴纳“激活金”“手续费”“个人所得税”等理由，让受害人不断转账，直至掏空其钱包。

↓警方小贴士↓

所谓的 “扶贫资金线上联系，线下取现” 均是诈骗分子的惯用伎俩。这种行为可能使当事人沦为电信诈骗资金转移的“工具人”，涉嫌违法犯罪。我们要切实提高警惕，不明来源的二维码可能是诈骗分子精心设计的陷阱，一旦扫码，可能会导致个人信息泄露、手机被植入病毒或陷入诈骗圈套。凡是通过网络以“乡村振兴”“国家扶贫”等名义让你从银行支取陌生账户转入现金，让你添加自称U商的陌生人，并将支取现金交给“U商”、滴滴、货拉拉司机或存入指定账户的，都是电信诈骗!

终审 | 王冬梅

审核 | 刘光民

编辑 | 盛昊霖

来源 | 肃州分局

发布 | 酒泉市公安局融媒体中心

投稿 | jiuquangongan@163.com

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