2024-11-15红旗连锁：关于副董事长、董事、独立董事辞职及选举董事、独立董事的公告
成都红旗连锁股份有限公司董事会于近日收到了公司副董事长曹曾俊（总经理职务、董事会秘书）先生、董事张颖先生、董事谭磊先生、董事黄明月女士、独立董事汤继强先生、曹麒麟先生、廖中新先生提交的书面辞职报告。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“红旗连锁”）近期发生了重大的董事会成员变动，包括副董事长、多名董事及独立董事的集体辞职。以下是对这一事件的解读：
事件背景
红旗连锁的副董事长曹曾俊先生（同时担任总经理、董事会秘书）和其他几位董事及独立董事因股份转让协议的履行而提交了书面辞职报告。这一变动与公司实际控制权变更有关。
股权转让协议
根据红旗连锁与四川商投投资有限责任公司（以下简称“商投投资”）之间的《股份转让协议》，商投投资在股份过户登记手续完成后，有权向公司提名新的董事候选人。这导致了现有董事会成员的大规模更换。
辞职详情
曹曾俊先生：辞去副董事长及董事会相关职务，但继续担任副总经理和董事会秘书。
张颖先生、谭磊先生、黄明月女士：辞去董事职务，其中张颖先生和谭磊先生将继续在公司担任副总经理职务。
独立董事：汤继强先生、曹麒麟先生、廖中新先生辞去独立董事及相关委员会职务，并将不在公司任职。
新董事提名
商投投资提名了新的非独立董事和独立董事候选人，包括谭洪涛、贺立龙、周涛为独立董事候选人，袁继国、黄东镇、王庚、李强为非独立董事候选人。
影响及后续
公司治理结构变化：董事会成员的更换可能会对公司的治理结构和决策过程产生影响。
业务连续性：虽然关键管理人员有所变动，但公司表示将确保业务的连续性和稳定性。
投资者信心：此类变动可能会影响投资者对公司的信心和公司的股价表现。
监管合规性：所有变动都需符合证券监管部门的合规性要求，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关过户手续。
结论
红旗连锁的董事会成员集体辞职是公司实际控制权变更和股权结构调整的直接结果。这一变化标志着公司进入一个新的治理阶段，可能会对公司的未来发展产生深远影响。投资者和市场应密切关注公司的未来动态和新的董事会成员可能带来的新战略方向。同时，公司和新董事会需要确保在这一过渡期间维持业务的稳定和合规性。
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁公告编号：2024-037
成都红旗连锁股份有限公司
关于副董事长、董事、独立董事辞职
及选举董事、独立董事的公告
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到了公司副董事长曹曾俊先生、董事张颖先生、董事谭磊先生、董事黄明月女士、独立董事汤继强先生、曹麒麟先生、廖中新先生提交的书面辞职报告。根据曹世如女士、曹曾俊先生与四川商投投资有限责任公司签署的《四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）及相关备忘录的约定，标的股份办理完毕过户登记手续后，四川商投投资有限责任公司有权向公司提名4名非独立董事候选人（含董事长人选）和3名独立董事候选人。
鉴于《股份转让协议》项下标的股份已办理完毕过户登记手续，公司于近日接到四川商投投资有限责任公司通知，四川商投投资有限责任公司提名谭洪涛、贺立龙、周涛为公司第五届董事会独立董事候选人，提名袁继国、黄东镇、王庚、李强为公司第五届董事会非独立董事候选人。谭洪涛、贺立龙、周涛、袁继国、黄东镇、王庚、李强的简历见附件。
同时，根据上述《股份转让协议》约定，曹曾俊先生于近日向公司提交辞职报告，申请辞去公司第五届董事会副董事长职务，同时辞去第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后曹曾俊先生将继续担任公司副总经理职务、董事会秘书，截止本公告披露日，曹曾俊先生持有公司股份 3621 万股；张颖先生于近日向公司提交辞职报告，申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞去董事职务后，张颖先生将继续担任公司副总经理职务，截止本公告披露日，张颖先生持有公司股份 35 万股；谭磊先生于近日向公司提交辞职报告，申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞去董事职务后，谭磊先生将继续担任公司副总经理职务，截止本公告披露日，谭磊先生持有公司股份76.85万股；董事黄明月女士于近日向公司提交辞职报告，申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞去董事职务后，黄明月女士将不担任公司职务，截止本公告披露日，黄明月女士未持有公司股份；独立董事汤继强先生于近日向公司提交辞职报告，申请辞去第五届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞去上述职务后，汤继强先生将不在公司任职，截止本公告披露日，汤继强先生未持有公司股份；独立董事曹麒麟先生于近日向公司提交辞职报告，申请辞去第五届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、独立董事专门会议召集人等职务，辞去上述职务后，曹麒麟先生将不在公司任职，截止本公告披露日，曹麒麟先生未持有公司股份；独立董事廖中新先生于近日向公司提交辞职报告，申请辞去第五届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞去上述职务后，廖中新先生将不在公司任职，截止本公告披露日，廖中新先生未持有公司股份。
根据相关规定，曹曾俊先生、张颖先生、谭磊先生、黄明月女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，独立董事汤继强先生、曹麒麟先生、廖中新先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后方可生效。在此之前，汤继强先生、曹麒麟先生、廖中新先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。
公司及董事会对曹曾俊先生、张颖先生、谭磊先生、黄明月女士、汤继强先生、曹麒麟先生、廖中新先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月十四日
附件：
谭洪涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，研究生学历，管理学博士学位。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师，西南财经大学审计处处长。纽约城市大学访问学者。
截止本公告披露日，谭洪涛先生未持有公司股份，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
贺立龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年1月出生，博士，四川大学经济学院教授。
截止本公告披露日，贺立龙先生未持有公司股份，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
周涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年4月出生，2010年获得博士学位，任电子科技大学教授，大数据研究中心主任。2007年9月-2010年2月在瑞士弗里堡大学物理系攻读博士学位。
截止本公告披露日，周涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
袁继国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年4月出生，博士研究生，任四川乡村发展集团有限公司董事长。
截止本公告披露日，袁继国先生未持有公司股份，在上市公司控股股东四川商投投资有限责任公司之母公司四川乡村发展集团有限公司任董事长。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
黄东镇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年11月出生，本科学历，任四川省乡村发展集团有限公司副总经理、成都利安资本投资有限公司执行董事。
截止本公告披露日，黄东镇先生未持有公司股份，在上市公司控股股东四川商投投资有限责任公司之母公司四川省乡村发展集团有限公司任副总经理，在上市公司控股股东四川商投投资有限责任公司之子公司成都利安资本投资有限公司兼任执行董事。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
王庚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年10月出生，硕士研究生，任四川商业投资集团有限责任公司战略投资部部长（改革办公室主任）。
截止本公告披露日，王庚先生未持有公司股份，公司控股股东四川商投投资有限责任公司为四川省商业投资集团有限责任公司之孙公司。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
李强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年2月出生，大学本科，任四川商业投资集团有限责任公司财务管理部部长。
截止本公告披露日，李强先生未持有公司股份，公司控股股东四川商投投资有限责任公司为四川商业省投资集团有限责任公司之孙公司。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002697证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-034
成都红旗连锁股份有限公司
关于公司实际控制权变更事项的进展公告
一、股权转让事项概述：
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”“红旗连锁”）实际控制人曹世如女士及其一致行动人曹曾俊先生与四川商投投资有限责任公司（以下简称“商投投资”）于2023年12月20日签署了《四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议》、《表决权放弃协议》、《业绩承诺协议》。同日，永辉超市股份有限公司与商投投资签署了《四川商投投资有限责任公司与永辉超市股份有限公司关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议》。具体内容详见公司于2023年12月21日披露的《关于实际控制人及其一致行动人签署<股份转让协议><表决权放弃协议>、第二大股东签署<股份转让协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(2023-050)。商投投资于2024年3月19日取得国家市场监督管理总局的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反执二审查决定〔2024〕147 号）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日披露的《关于公司实际控制权变更事项的进展公告》（2024-003）。
2024 年 6 月 17 日，商投投资取得四川省国资委出具的《关于同意省商投集团收购成都红旗连锁股份有限公司控制权事项的批复》（川国资函〔2024〕77号）及四川省商业投资集团有限责任公司出具的《关于四川省乡村发展集团有限公司所属四川商投投资有限责任公司收购红旗连锁控制权项目的批复》（四川商投〔2024〕63 号）。
曹世如女士、曹曾俊先生于2024年6月17日与商投投资签署《四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司股份转让事宜的备忘录》、《四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司股份转让协议的补充备忘录》、《四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议的补充备忘录（二）》（以下简称“《补充备忘录二》”）具体内容详见公司于2024年6月18日披露的《关于公司实际控制权变更事项的进展公告》（2024-019）。
二、进展情况
2024 年11月1日，公司接商投投资通知，商投投资于2024年11月1日与曹世如女士、曹曾俊先生签署《四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司股份转让事宜的补充备忘录（三）》（以下简称“《补充备忘录三》”），主要内容如下：
注：《补充备忘录三》中曹世如简称“甲方 1”，曹曾俊简称“甲方 2”，甲方1 及甲方2 合称“甲方”。四川商投投资有限责任公司简称：“乙方”。以上单称“一方”，甲方、乙方合称“双方”。
双方同意将《补充备忘录二》中第二次股份转让相关约定：“除标的股份外，甲方第二次拟再转让上市公司总股本5.18%的股份给受让方（以下简称“第二次股份转让”）。在甲方持有的5.18%部分上市公司股份解除转让限制时，甲方与乙方应另行协商第二次股份转让事宜，并另行签署股份转让协议，并按照上市公司监管及《上市公司国有股权监督管理办法》等相关规定确定交易价格。签署第二次股份转让协议前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值低于5.88元/股，则以前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值作为交易价格，若前30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值高于5.88 元/股，则以 5.88 元/股作为交易价格，前述交易价格不低于转让协议签署日前一交易日上市公司收盘价的90%；若因上市公司股价波动导致无法按前述约定达成交易，双方应另行择机进行交易。甲方有义务积极推动第二次股份转让事宜，并促成第二次股份转让的完成”整体调整为：“除标的股份外，甲方第二次拟再转让上市公司总股本5.18%的股份给受让方（以下简称“第二次股份转让”）。在甲方持有的5.18%部分上市公司股份解除转让限制时，甲方与乙方应另行协商第二次股份转让事宜，并另行签署股份转让协议”。
三、其他说明
本次交易事项将在证券监管部门进行合规性确认后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。
敬请广大投资者理性决策，审慎投资。
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月一日
立德金投：田先生，13439085869（北京）
魏先生，15914191722（深圳）
立德咨询：田先生，13439085869（北京）
立德云数据：田先生，13439085869（北京）
立世汇贤 德融天下
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