转让统信12%股权，诚迈科技套现8.5亿！

科技 2024-12-26 19:39 山西

在 2026 年 6 月 30 日之前或统信软件向地方证监局申报上市辅导材料之前（以二者中先到达的时间为准），诚迈才能拿到转让价款的 100%。

出品丨自主可控新鲜事

本文内容来源于诚迈科技公告、云头条

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诚迈科技（南京）股份有限公司于 2023 年 12 月 1 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟转让参股公司部分股权的议案》。

本次交易前统信软件股东及持股情况：

统信软件 2023 年 1～9 月营收 2.66 亿，亏损 2.35 亿。

其中关于转让价款的支付安排为：

（1）在双方合法签署本协议后三日内支付转让价款的 51%，即人民币 43,350 万元（大写：肆亿叁仟叁佰伍拾万元整）。

（2）在转让协议签署后一年内或统信软件向地方证监局申报上市辅导材料之前（以二者中先到达的时间为准），支付至转让价款的 100%，即再支付转让价款尾款人民币 41,650 万元（大写：肆亿壹仟陆佰伍拾万元整）。”

诚迈科技 2023 年 12 月收到上述股权转让价款的 51%，即人民币 43,350 万元，并办理相关的工商变更。

2024 年 3 月 26 日，诚迈科技（南京）股份有限公司发布《关于放弃参股公司增资及股权转让优先认购权和优先购买权的公告》。

诚迈科技目前持有统信软件技术有限公司（以下简称“统信软件”）20.4% 的股权。

统信软件拟进行以下增资，此外统信软件其他部分股东方拟进行以下股权转让：

1、统信软件股东北京嘉树投资有限公司（以下简称“嘉树投资”）拟从统信软件其他部分股东合计购买统信软件不超过 1.62% 股权，交易金额合计不超过 11,358 万元，诚迈科技拟放弃享有的优先购买权；

2、嘉树投资拟对统信软件 B 轮增资人民币 5 亿元，诚迈科技拟放弃享有的该次增资事项优先认购权；

3、北京信息产业发展投资基金（有限合伙）拟对统信软件 B+ 轮增资人民币 3 亿元，诚迈科技拟放弃享有的该次增资事项优先认购权。

预计全部增资及股权转让交易完成后，统信软件注册资本将由 62,687.5 万元增加至 69,683.9 万元，嘉树投资将持有统信软件 22.25% 的股权，北京信息产业发展投资基金（有限合伙）将持有统信软件 3.61% 的股权，诚迈科技将持有统信软件 18.35% 的股权。

2024 年 12 月 23 日，诚迈科技发布《关于拟签订股权转让协议补充事项协议的公告》。

本次股权转让协议补充事项的具体情况：

嘉树投资在上述协议签订后成为统信软件重要股东，并于 2024 年促成统信软件相继引入北京嘉连科技合伙企业（有限合伙）和北京信息产业发展投资基金（有限合伙）共计人民币 8 亿元投资，进一步增强了统信软件发展实力。

考虑到当前资本市场状况及各方实际情况，经友好协商，诚迈科技与嘉树投资补充约定，将《股权转让协议》第 2.2 条第（2）款关于转让价款尾款人民币 41,650 万元（大写：肆亿壹仟陆佰伍拾万元整）的支付期限调整为：“乙方同意在 2026 年 6 月 30 日之前或统信软件向地方证监局申报上市辅导材料之前（以二者中先到达的时间为准），支付至转让价款的 100%，即再通过银行转账方式向甲方指定账户支付转让价款尾款人民币 41,650 万元（大写：肆亿壹仟陆佰伍拾万元整）。”

除此之外，原协议其他主要内容不变。