近日，澳媒ABC中文报道称，跨境洗钱骗局卷土重来！中国留学生成被骗目标，澳洲警方紧急通知，揭秘最新骗局套路！
事情是这样的，中国留学生Stella是在悉尼一所大学就读。
就在今年7月份，她和朋友通过社交媒体认识的一名陌生人将4.6万元人民币（10,000澳元）汇到了她的银行账户。
这位自称在中国的陌生人提出给他们100澳元的酬金，条件是他们用这笔钱在悉尼帮其购买电脑配件。
“我们对交易也不是特别信任，”Stella告诉澳大利亚广播公司（ABC）。
这笔钱先汇到了她在中国的账户，这让她感到放心。
但这笔钱的款额一结清，诈骗者就改变了计划。
他们没有让她购买电脑配件，而是让她在悉尼去见一名身份不明的男子，并将一万澳元以现金的形式转交给对方。她照做了。
问题是，她以为放心收到的人民币汇款，实际上来自中国境内某位电信诈骗的受害人。
当时那则短信写道，打到她账户的一笔钱涉及电话诈骗。
随后，Stella的账户遭到冻结。
“我太震惊了，我没想到还能这样，”28岁的Stella说。
近年来，电话诈骗和网络诈骗成为出现在中国的一个主要问题。
有时，骗子在社交媒体上找到受害者，并花时间与他们交朋友或开展一段恋爱关系，然后说服他们投资虚假的加密货币计划之类的东西。这种骗局称为“杀猪盘”。
其他骗局还有骗子冒充银行职员、警察或其他政府官员骗钱。
中国有关机构一直在打击诈骗活动，逮捕了数万人，并在老挝和缅甸等周边国家展开行动。这些国家的电诈中心十分猖獗，几乎达到了失控的程度。
为了应对打击，犯罪分子想出了新方法，让警方更难追踪被盗资金。将钱款转移到境外也是其中的一个方法。
这种行为称为洗钱，那些有意或无意地帮助犯罪分子跨境转移钱款的被称为“钱骡”。
迪肯大学（Deakin University ）的网络犯罪和网络安全专家张耀中（Lennon Chang）表示，Stella陷入了一种“新”型诈骗形式。
“这个诈骗不一样的地方是把两个不一样的诈骗行为结合在一起，”张博士说。
“他们很精心的去设计他的诈骗模式，这是一个有组织的行为。”
骗子先说服受害人将钱打入Stella在中国的账户，再说服Stella将钱交给他们在澳大利亚的同伙。
因为这笔钱从未转入罪犯的银行账户，所以没有任何书面证据将他们与犯罪联系起来。
张博士表示，中国有关机构现在要求银行在转账时设定“等待期”，如果受害者及时意识到自己被骗，资金将转回受害者的账户。
在Stella的案例中，等待期使她在中国的银行账户中收到的资金可以被人提取，并返还给那个联系她的陌生人，或者至少导致她的账户冻结。
“诈骗集团的[洗钱]行为实质上是利用了监管漏洞，”张博士说。
Stella联系中国警方后，警方告诉她要去距家乡厦门1500公里的贵阳解决问题。她卷入的电话诈骗案的报案地点就在贵阳。
贵阳警方表示，只有向其他受害者退赔那笔钱，他们才会对她涉及的案子展开调查。
Stella因为已经将一万澳元现金交给了骗子在悉尼的同伙，所以她拒绝退赔一万澳元给另一名诈骗受害者。
Stella回到澳大利亚，完成了学业，但她的账户依然在冻结状态。
她决定不向澳大利亚联邦警察局（AFP）报案，因为诈骗行为和涉案钱款的转账都发生在中国，澳大利亚警方帮不上忙。
AFP告诉ABC，他们已经意识到犯罪分子一直在将Stella这样的学生作为目标，让他们充当“钱骡”。
“如果有人认为自己是网络犯罪的受害者，应该在第一时间通过cyber.gov.au网站上的ReportCyber网页报告，”AFP发言人告诉ABC。
AFP表示，以这种方式洗钱通常涉及“网络犯罪、恐怖主义和人口贩卖等严重犯罪”。
“在澳大利亚，参与洗钱是严重的刑事犯罪，”这位发言人说。
“如果罪名成立，可能面临的监禁为12个月到终身监禁。”
为了避免成为“钱骡”，联邦警察建议永远不要向任何您不认识与不信任的人提供银行信息，并警惕那些许诺轻松赚钱的提议或工作机会。
根据澳大利亚国家反诈中心（National Anti-Scam Centre）的数据，在澳大利亚，今年接到的网络诈骗举报大约20万起，经济损失估计约为2.82亿澳元。
留学生也成为其他类型诈骗的目标，比如“虚拟绑架”骗局。
Stella，像她这样的案件需要调查和解决，否则“以后的受害者只会越来越多”。
素材来源：
https://www.abc.net.au/chinese/2024-11-27/new-scam-china-foreigners-chinese-international-student-victims/104650508
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