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突发！这家华人百元店老板一次给人汇款300万欧元，被税务局查了

文摘 2025-01-10 02:22 西班牙

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《华人老板娘》最新消息：

西班牙检察院反腐败部门正在调查瓦伦西亚足球俱乐部的大股东，华人富商彼得·林涉嫌税务犯罪。据《世界日报》报道，此次调查源于瓦伦西亚足球俱乐部前副主席米格尔·佐里奥于去年6月提出的指控。佐里奥指控彼得·林涉嫌洗钱、管理不善和伪造文件等罪名。

调查的重点之一是瓦伦西亚足球俱乐部与一家名为CHZ Europe Trade SL的公司之间的商业关系。这家公司经营一家名为“Hi Ha De Tot”的百元店，据称向瓦伦西亚足球俱乐部转账了290万欧元。检察官正在调查这笔款项的具体用途以及是否涉及任何非法行为。

此外，调查还涉及彼得·林控制的另一家公司Meriton Holdings Ltd。佐里奥指控该公司在2022年和2023年向瓦伦西亚足球俱乐部收取了1720万欧元和610万欧元的费用，但这些费用并未在公司的财务报表中体现。

检察官已经要求警方调查瓦伦西亚足球俱乐部与CHZ Europe Trade SL之间的商业往来。目前，调查仍在进行中，检察官有1年的时间决定是否将案件移交法院。

佐里奥还指控瓦伦西亚市政府与瓦伦西亚足球俱乐部之间存在不正当的利益输送，但这一指控目前尚未得到证实。此案的调查引起了西班牙足球界的广泛关注。如果指控属实，彼得·林将面临严重的法律后果，而瓦伦西亚足球俱乐部也将受到巨大的影响。

本文由华人老板娘编译，整理，未经允许不得转载！

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