【反电信网络诈骗】电诈“洗钱”已盯上餐饮店小吃店商户…..

政务 2024-11-19 22:33 新疆

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利用实体店洗钱套利是一种新型洗钱方式，诈骗团伙为快速洗钱，从过去银行取现、换虚拟币等传统方式，转为向餐饮店、小吃店、花店、金店、手机店等实体商铺进行大额消费来套现。

套路解析：诈骗分子利用网络找到小吃店、餐饮店经营者联系方式，以订餐加微信。餐送到指定地点后，他们借口支付宝、微信限额且家人住院急需用钱，先转钱到店主账户，再让店主转至指定账户完成洗钱。就这样，商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”，导致自己名下的账户被冻结，甚至可能承担涉案资金被划扣的经济损失。

真实案例

苏女士是永春一家小吃店的老板，有一天，一名陌生女子加上了苏女士的微信，点了排骨扁食的套餐，让苏女士送货到指定地点，随后通过支付宝付了钱。

第二天，该女子再次联系苏女士表示自己要买排骨面套餐，要求还是将餐送到指定地点。这一次付款时，该女子却称支付宝和微信无法进行转账，想要通过银行付款，要求苏女士提供银行卡账号。苏女士便将银行卡账号和名字发给对方。

不一会儿，苏女士便收到一笔9980元的转账，对方称自己在开车所以不小心按错了，让苏女士将多余的钱通过支付宝返还给她，苏女士便转账给了对方。随后，对方又称自己舅舅要做手术，也让苏女士再次协助进行转账12200元，但这时，苏女士银行卡已被冻结，无法进行转出。

事后她从公安机关和银行得知，这笔转入款项来自一起电信网络诈骗案受害人的转账，苏女士的银行账户因此被依法冻结。

其他案例

林先生在德化县龙浔镇经营小吃店，原本只是正常的送餐生意。一位顾客加好友后多次点餐，之后却以支付宝、微信被限额，家里有事急需用钱为由，请求林先生帮忙转钱。林先生出于好心，用自己的建设银行卡帮忙转账，对方转来 12000 元后，他的银行卡随即被冻结。

涂女士在德化浔中镇经营牛肉小吃店，同样是顾客先点餐加好友，次日便称支付宝、微信受限且家人住院急需用钱，涂女士用自己银行卡帮忙收款并转账 15000 元，之后也遭遇银行卡被冻结。

许先生经营黄金店，一名年轻男子购买了价值 99495 元的黄金并通过银行卡转账给他，随后他的银行卡被冻结。虽然看似与前面案例稍有不同，但大额资金交易后的异常也值得深思。

来源丨反诈中心

编辑丨高盼

初审丨王迎莲

复审丨李铁成

签发丨蒋发扬

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