等待警方有关华人百元店的通报！西班牙反腐检察官仍在调查瓦伦西亚足球俱乐部的华人老板！
“西班牙华仁中文网”1月8日讯 根据“日报网”的报道，目前，西班牙反腐检察官Fernando Maldonado仍在维持对瓦伦西亚足球俱乐部最大股东、新加坡大亨彼得·林涉嫌税务犯罪的公开调查。
据介绍，相关调查始于瓦伦西亚足球俱乐部前副主席Miguel Zorío于去年6 月7日提出的一项指控。在指控中，彼得·林被控涉嫌洗钱、欺诈管理和伪造文件等罪行。
现在，案件调查的重点是“Hi Ha De Tot”华人百元店所有者 CHZ Europe Trade SL进出口公司的活动，以及其与瓦伦西亚俱乐部的商业关系。根据Zorío的投诉，该俱乐部去年向当事华人百元店进行了290万欧元的转账。该百元店的所属公司成立于2023年7月19日，致力于国际进出口业务。
此前，在调查程序中，检察官要求警方就俱乐部与该百元店所属公司的商业关系，提供一份报告 。
