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胆真大！多伦多华人超市老板卷入加拿大最大假币案，假币超过90箱

民生 2024-11-13 00:25 加拿大

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加拿大皇家骑警最新公布了有史以来最大的假两元硬币案的细节，嫌疑人何代雄（Daixiong He）被定罪。

现年70岁何代雄是一名富裕的加拿大华裔商人，他被捕时在多伦多士嘉堡拥有一家大型华人超市。

报告显示，在 2022 年 5 月被捕前的整个 2021 年，何代雄在大多伦多地区的三家主要银行的商业和个人账户中存入了90箱各500 枚可疑硬币；警方在这些硬币进入加拿大金融系统之前扣押了其中的 9 箱，即 4500 枚硬币。

图源：Globalnews

加拿大皇家骑警的报告称，调查人员得出结论，在加拿大最大的城市散布假币的并非只有何某一人，这表明存在一个 “散布网络”。

他在 2022 年 5 月被捕后，在Newmarket法庭上未经宣布就承认了使用和持有假币的罪名，并迅速缴纳了 10 万加元的罚款，从而躲过了大多数公众和媒体的关注。他没有入狱，在支付罚款后，他的持有假币指控也被暂缓执行。

加拿大皇家造币厂公开宣称其两加元假币问题不大。

然而，加拿大皇家骑警的报告显示，造币厂在 2021 年 6 月私下告诉加拿大皇家骑警，其对流通的 2 元硬币进行的随机抽样 “确定多伦多地区流通着大量的 2 元假币”。

图源：Globalnews

直到现在，有关列治文山商人拥有数千枚假两元硬币并将其存入银行的细节，以及皇家骑警是如何将其抓获的，仍然是一个谜。

Global News 根据《信息公开法》获得了一份长达 43 页的皇家骑警调查报告。

该报告由加拿大皇家骑警位于多伦多西区分局的 GTA 严重和跨国有组织犯罪小组编写。

加拿大皇家骑警 2022 年的报告称，何被捕时是一名商人和超市老板。

他一次将装满 500 枚 2 元假币的大箱子存入他在多伦多三家银行的个人和商业银行账户。这些银行包括汇丰银行、皇家银行和蒙特利尔银行分行，他在这些分行存入硬币，有时一次存入多达六箱。

根据这些信息，Global 发现何某的申报住所在列治文山，但他在被捕时被列为士嘉堡一家规模庞大的亚洲超市 Field Fresh Supermarket Inc 的总裁、财务主管和所有人。

Field Fresh 于 2016 年成立，在 5661 Steeles Ave. E.，占地 65000 平方英尺，原址是 T&T Market。

公共记录显示，他申报的住所是一栋三车库的住宅（未登记在他名下），他开着一辆价值 8.2 万加元的新奔驰轿车。

他通过律师拒绝回答问题或发表任何评论。

Fresh Field 的一位自称是店长的女士说，何已不再是店主。当被问及新店主是谁时，该店长敦促记者搞清楚，不要再打电话了。

公司记录显示，一家编号为 1000575070 Ontario Inc. 的公司自 2023 年 6 月起一直使用 “Field Fresh Supermarket ”的企业名称。

该公司的注册总部与何申报的居住地列治文山地址相同，但管理人员和董事不同。

尽管这名商人认罪，但加拿大皇家骑警还是对其调查报告进行了大量删节，涂黑了整整八页纸，甚至更多的整段文字。

图源：Globalnews

尽管如此，这些未经删节的部分还是提出了新的问题，即加拿大皇家骑警描述的 “假货分销网络 ”中是否还有一人或多人参与其中。

报告中的日期和事件还凸显了加拿大皇家骑警和加拿大金融情报机构 FINTRAC 在大流行病期间的工作协调问题。

加拿大皇家骑警和加拿大皇家造币厂（一家皇家公司）拒绝让调查人员或安全管理人员讨论这项似乎是多年来最大的造假调查。

加拿大皇家骑警的报告显示，何不是一个人在 GTA 地区流通 2 元假币，但没有解释他是如何在不为人知的地方拥有这么多假币的。

根据加拿大皇家骑警的报告，还有第二个人被捕并受到指控，但有关此人的所有细节都被涂黑，甚至在报告的扉页上也是如此。

报告称：加拿大皇家骑警调查认定，假币的流通不仅限于何代雄完成的两加元假币的银行存款。接下来的 10 句话也被涂黑。

图源：Globalnews

何代雄的刑事案件律师此前告诉 Global News，另一名男子才是伪造香椿币的真正幕后黑手，但他表示，该男子在一次失败的驱逐尝试后被加拿大当局释放。

报告显示，加拿大皇家骑警在 2021 年 6 月 16 日接到加拿大皇家造币厂的求助后，于 2021 年 7 月 12 日开始进行调查。

报告显示，加拿大皇家骑警自己的国家反伪造局（NACB）当时已经知道假币在大多伦多地区流通了一年多。

加拿大皇家骑警的报告显示，假币于 2020 年 2 月首次出现在达勒姆地区警察局的档案中，并于 2021 年在多伦多流通，但没有提供更多细节。

加拿大皇家骑警报告指出，在 2020 年钱币大流行的最初几个月里，造币厂暂停了旨在检测、识别和收回假币的钱币检查项目。

然而，这很可能是造币厂的工作场所安全举措--避免工人在设施内聚集以防止感染--也让多伦多地区的造假者获利一年多。

加拿大皇家骑警在 2021 年启动调查后，很快就确定何为嫌疑人，这要归功于造币厂的硬币抽样检查计划。

造币厂的这一计划是将装有 500 枚 2 加元硬币的鲜红色大箱子打开，对所有硬币进行检查，看看每个大箱子里有多少假币（如果有的话）。

每个盒子都可以追溯到特定的银行和分行，它们是在那里存入的，或者是通过装甲车运输服务运来的。在银行的进一步侦查可以确定嫌疑人。

随着调查的展开，加拿大皇家骑警的调查人员增加到近十名：在商人存入硬币时对他进行监视，以及加拿大皇家骑警下属的国家反伪造局的取证专家和三家银行的欺诈调查人员。

加拿大金融情报机构 FINTRAC 也参与其中。

图源：Globalnews

报告称，调查小组发现，在 2021 年 1 月 4 日至 2021 年 11 月 12 日期间，何在整个大多伦多地区的皇家银行、蒙特利尔银行和加拿大汇丰银行的多个个人和企业账户中存入了 2 加元硬币。

为什么加拿大人要关心低廉的 2 加元会不会被大规模伪造和流通？

数以千计的加拿大中小型企业每天从客户那里接受数百万枚这样的硬币。如果银行将任何硬币视为假币并予以没收，那么蒙受经济损失的将是商家而非顾客。

硬币收藏者也会购买成卷或成箱的 2 加元硬币，以 “猎取 ”其中较为稀有和具有收藏价值的硬币。如果他们在从银行购买的一盒 500 枚硬币中发现 10 枚或 50 枚假币，出纳员将不会收回这些硬币，从而使爱好者蒙受难以承受的惨痛损失。

这两种情况都会破坏公众对加拿大硬币系统的信心。

造币厂发言人认为，目前的硬币监测计划 “表明2加元假币的存在率仍然很低”。

假币专家Mike Marshall不同意这种说法，他说，尽管何某被捕并被定罪，但另一名嫌疑人仍然逍遥法外，假硬币仍在继续流通，只是在流通过程中会有间歇性的停顿。他说，不同时期的数量也不同。

“他们在循环使用（假币）。现在它们的流通率不高，但仍然存在。它们会下降到抽样硬币的百分之一，但在某些时候又会上升到抽样硬币的百分之五到六，这已经很多了，”Marshall 说。

一名魁北克男子因持有和使用他自己从中国订购的假硬币而被定罪并入狱，但没有任何迹象表明他的案件与何的案件有任何联系。

图源：Globalnews

Marshall说，《环球新闻》获得的加拿大皇家骑警调查报告中描述的有关何的事实表明，警方如果早点逮捕这名超市店老板，本可以更快地破坏多伦多的分销网络。

Marshall说：“他们抓了他，等了四五个月，直到他再次作案，然后才逮捕他，这完全没有道理。”

报告显示，2021 年 6 月、8 月和 11 月，皇家银行（Royal Bank）在大巴黎地区的三家分行存款时发现了首批也是数量最多的 2 元假币。

造币厂的硬币抽样工作显示，2021 年 7 月 26 日，有人在皇家银行的一家分行存入了 2加元的假硬币，造币厂的抽样程序检测到了盒子里的假硬币。

2021 年 9 月 3 日，加拿大皇家银行一位不愿透露姓名的地区调查负责人告诉加拿大皇家骑警调查人员，该银行可能已经查明了存款人的身份。

到 2021 年 9 月 15 日，加拿大皇家银行告诉骑警，他们已经找到了一名客户存入假硬币的分行监控录像，并确认了他的身份。

加拿大皇家骑警说，到2021年10月4日，调查人员获得了一项法庭命令，要求加拿大皇家银行披露7月26日在加拿大皇家银行制造这箱硬币的人的姓名、视频和记录：是何代雄（Daixiong He）。

报告称，就在加拿大皇家骑警对嫌疑人展开追捕时，他于11月8日在多伦多的一家加拿大皇家银行分行又存入了六整箱总计为3000加元的假币。

加拿大皇家骑警立即将这些钱币作为疑似假币予以扣押，因为这些钱币上的熊掌图案不是熊掌，而是骆驼趾图案。扣押的硬币被送往警方实验室。

到 11 月 29 日，加拿大皇家骑警法证造假专家在一份初步报告中证实，这些硬币都是赝品。随后进行了全面确认。

加拿大皇家骑警的调查报告显示，除了加拿大皇家银行的存款外，造币厂官员还发现并截获了加拿大汇丰银行作为合法存款接受的另一整箱 500 枚假硬币。

事实上，加拿大皇家骑警很快就了解到，在 2021 年的 11 个月里，何在大多伦多地区汇丰银行的不同分行存入了 77 大箱 Toonies。

2021 年 10 月 4 日，他在多伦多的一家汇丰银行分行存入了一大箱 500 枚 2 元硬币。这些硬币被转移到造币厂，造币厂检查后发现盒子里装的全是假硬币。

图源：Globalnews

然而，据加拿大皇家骑警在温哥华采访的一名汇丰银行欺诈调查员称，无论是汇丰银行的出纳员还是为该银行工作的硬币处理人员，都从未发现何某的汇丰银行硬币盒或其他硬币盒可疑或可能是假币。

加拿大汇丰银行调查员的姓名被删节。汇丰银行对其失误的解释也被涂黑。加拿大汇丰银行后来被皇家银行收购。

皇家银行发言人拒绝发表评论，而是将问题转给了伦敦的汇丰全球，汇丰全球的公司媒体部门没有做出回应。

与加拿大皇家骑警声称汇丰银行（HSBC）遗漏假币的报告相反，2021年11月12日，BMO列治文山分行的一名敏锐的出纳员在接受贺某存入的钱币后不久，就发现了一整箱伪造的骆驼趾硬币（500 x 每枚2加元）。

当天晚些时候，蒙特利尔银行的出纳员问何某是如何获得这些硬币的，他说银行认定这些硬币是假币。何某给 BMO 出纳的答复被删节。

加拿大皇家骑警的报告称，这名身份不明的 BMO 柜员通知了分行经理，经理随后准备并向加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）提交了一份 “与何代雄在蒙特利尔银行的金融活动有关 ”的可疑交易报告。

蒙特利尔银行分行经理等待警方电话通知。

2022 年 2 月 28 日，也就是将近三个月之后，加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）就何代雄 “在蒙特利尔银行的可疑金融活动 ”为加拿大皇家骑警提供了一份更广泛的信息披露和金融情报报告。

FINTRAC 提交给加拿大皇家骑警的报告

加拿大皇家骑警的报告几乎有一整页都在讨论 FINTRAC 关于 He 的情报，但都被删节了。

2022 年 3 月 4 日，加拿大皇家骑警调查人员终于从 FINTRAC 收到了有关 BMO 可疑交易报告的信息。

无论是 BMO 分行经理提交可疑交易报告的时间，还是 FINTRAC 制作披露报告并与皇家骑警共享报告的时间，都没有给出延迟数月的原因。

FINTRAC 发言人表示，联邦法律不允许他做出解释。

不过，过去公开的 FINTRAC 金融情报披露表明，此类报告是深入的，涉及对个人及其拥有的企业的数百项交易进行分析，而不仅仅是对一家银行的可疑交易报告进行快速评估。

2022 年 4 月 26 日，也就是 BMO 提交可疑交易报告四个多月后，两名加拿大皇家骑警来到列治文山 BMO 分行，何先生曾试图将一整箱假硬币存入自己的商业账户。

报告称，两名警员检查了 BMO 保存的可疑硬币，认为它们是假币，立即将其扣押。他们将这些硬币转交给加拿大皇家骑警国家反伪造局进行检查。后来证实所有硬币都是赝品。

几天后，何代雄被捕。

信息来源：https://globalnews.ca/news/10850565/rcmp-report-reveals-new-details-on-toronto-area-businessman-and-camel-toe-fake-toonies/

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