以董事会规范运行为抓手
提升公司治理效能
为建设中国特色现代企业制度
提供“津融智慧”
摘要
2023年，天津津融投资服务集团有限公司（以下简称“津融集团”）秉承经营以进促稳和改革创新转型的“立”“破”并举高质量发展理念，以增强核心功能、提高核心竞争力为重点，巩固国企改革三年行动成效，着力推动中国特色国有企业现代公司治理制度化、长效化，在完善公司治理中加强党的领导，不断提高董事会科学决策、规范决策水平，持续健全董事会运行机制，以机制优化“一子落”带动企业发展“满盘活”，在积极投身天津市经济社会发展大局中展现新时代新征程国有企业新使命。
关键词：新一轮国有企业改革深化提升行动 中国特色国有企业现代公司治理 董事会运行机 制董事会工作手册
PART.01
2023年，津融集团深入贯彻落实市委、市政府和市国资两委的决策部署，结合自身改革发展工作，在国有企业改革三年行动基础上进一步聚焦重点难点，深入实施新一轮国有企业改革深化提升行动，聚焦构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，不断推动现代企业管理制度的健全完善。
PART.02
01
开展公司治理研究 加强董事会制度体系建设
津融集团全面落实“两个一以贯之”，围绕集团各法人治理主体运行过程中的问题，积极推动党委前置研究清单优化和“三会”议事规则修订，把党的领导贯穿到各公司治理全过程，进一步理顺党委会、董事会、经理层的权责边界、运行程序；立足制度建设、流程规范、标准清晰，结合集团实际，积极推动董事会制度体系的健全完善，显著改善和提高董事会运行效率，将制度优势更好转化为治理效能。
02
做好董事履职支撑 推动集团董事会规范运行
津融集团聚焦董事会“定战略、作决策、防风险”功能发挥，不断搭建完善的董事会运作体系；推动董事会议案管理和董事会决策闭环管理，从会前、会中、会后“三点发力”，严格落实董事会会议程序，不断强化决议跟踪督办，确保决策的科学性和严肃性，形成“决策前充分审阅、决策时独立表决、决策后督办执行”的全流程管理链条，有效提升董事会决策质量；建立“双报告”机制，落实经理层定期向董事会汇报议案落实情况和授权执行情况，董事会定期进行评估并根据经营需要调整授权，确保经理层行权有章，激发经营活力；进一步提高外部董事履职保障能力，建立专门委员会服务机制和外部董事信息定期报送机制，加强各专门委员会工作机构对专门委员会的行权支撑，加大外董调研力度，切实保障外董赋能企业高质量发展。
03
指导所属公司董事会建设 提升集团系统整体公司治理水平
津融集团聚焦加强所属公司董事会建设，不断规范优化所属公司董事会运作机制。严格按照“重大事项不授权、授权事项不前置”要求，本着授权适度、授权合规、管理科学的原则，“一企一策”推动所属公司优化完善董事会向经理层授权管理机制。同时，津融集团强化对授权事项的监督管理和跟踪评价，完善所属公司董事会工作评价机制，严格落实董事会评价工作，为所属公司董事会规范建设和运行提供参考；推动所属公司分批分类差异化落实董事会职权，就公司治理机制方面探索对上市公司实施有别于国有独资、全资和绝对控股企业的差异化管控，加强对所属国有相对控股混合所有制企业的监管。
PART.03
01
集团董事会制度体系建设健全完善
作为天津市国资系统里首家编制完成董事会工作手册的集团，津融集团成为集团董事会工作全面、规范、可操作性的工作指引。针对集团外董重点关注的董事会议案质量不高等问题，制定《津融集团董事会议案管理办法（试行）》，结合集团实际编制11类议案模板，为董事会规范有效运行提供坚强保障。津融集团作为组长单位组织召开市国资委监管企业董事会办公室协作交流机制首次交流研讨活动，以沙盘推演的创新形式就现代企业各治理主体功能定位和运行规则进行了深入研讨交流。
津融集团主办市国资委监管企业董事会办公室
协作交流机制首次交流研讨活动
02
集团董事会运作规范高效
津融集团严格落实会议通知、会议议案报送时间要求，就重大经营管理事项组织会前沟通会，确保外部董事充分了解议案，提升决策质量。持续强化对董事会决议落实情况的跟踪督办，董事会每季度集中听取决议事项执行情况，对实施中存在的问题及时提出整改要求并强化督导落实。同时，津融集团建立起董事会决议预警机制，对发生重大变化的事项及时编制预警报告呈报董事会，并且按月度对预警报告进行更新；设立战略委员会工作服务小组，召开月例会，汇总整理当月行业市场、集团战略发展、重点项目等方面材料并报送集团外董阅研。
津融集团推动环球磁卡项目城市更新
03
集团所属公司董事会建设水平显著提升
津融集团开展专题调研，“一企一策”指导推动4家试点企业优化董事会授权管理机制，制定授权事项清单，探索建立授权定期评估和动态调整机制，并带动其他所属公司持续健全完善董事会授权机制，推动集团系统内各级董事会授权机制更加科学完善、“形神兼备”。津融集团制定《天津津融投资服务集团有限公司所属公司董事会工作评价管理办法（试行）》，为所属公司董事会规范建设和运行提供参考；制定对上市公司实施差异化管控试点工作方案，明确自主决策事项清单，推动上市公司打造结构合理、多方有效制衡、充分授权的董事会，既实现国有资本保值增值，又保持上市公司拥有独立的市场地位与决策体系。
津融集团战略性并购上市公司金开新能
PART.04
未来，津融集团将继续践行“尚诚崇规、融智笃行”的企业精神，持续融入和服务京津冀协同发展战略和天津市高质量发展“十项行动”具体任务，认真落实“三新”“三量”工作要求，进一步完善公司治理，积极服务大局，聚焦主责主业、践行国企责任、增强核心功能、提高核心竞争力，全力打造发展方式新、公司治理新、经营机制新、布局结构新的现代新国企，更好助力防范化解区域金融风险和服务实体经济发展，为谱写中国式现代化天津篇章贡献力量。
文章来源：《天津市国资国企社会责任蓝皮书（2024）》
