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《华人分类信息网》最新消息，加泰罗尼亚Mossos d'Esquadra警方于近日捣毁了一个根深蒂固的华人犯罪集团，该集团每周洗钱100万欧元，资金来源为毒品交易。
据加泰罗尼亚警察局刑事调查中心副主任Jonatan Herrera和经济犯罪部门负责人José Ángel Merino在周四的新闻发布会上透露，这是加泰罗尼亚地区破获的最大一起与有组织犯罪相关的金融结构案件。调查始于2022年初，当时警方注意到加泰罗尼亚、德国、意大利和荷兰等地出现了大量现金交易，而这些交易都与华人有关。- 地下银行：他们在Badalona仓库区等地开设了多家商铺和仓库，作为地下银行的据点，收取3%至5%的佣金。
- 传统银行：他们利用一些公司账户进行洗钱，并向这些公司支付佣金。
- 现金藏匿：他们将现金藏在汽车的秘密隔层中，并使用监控系统对车辆进行实时监控。
此外，该犯罪集团还与立陶宛和阿尔巴尼亚的犯罪组织有联系，并利用加密货币进行洗钱。警方在行动中逮捕了25人，冻结了11处房产，封锁了数十个银行账户，并查获了12辆汽车、400多万欧元现金、300公斤大麻、4支枪支、大量珠宝和手表等。值得注意的是，警方还在其中一处地点发现了一台制造2欧元硬币的机器，这表明该犯罪集团正在涉足假币制造。警方也强调，并非所有由中国人经营的商铺都涉及洗钱活动。这次行动表明，犯罪分子利用了新的技术手段，使得洗钱活动更加隐蔽。警方此次成功捣毁了一个大型洗钱集团，这无疑是一次重大的打击。但同时，我们也应该看到，跨国有组织犯罪的复杂性和危害性不容小觑。广大华人朋友应加强自我保护意识，远离非法活动，共同维护华人社区的良好形象。![]()
（华人分类信息网的新闻信息来源自西班牙政府官方、EFE社、20分钟报以及世界报、国家报等当地主流媒体)
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