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(图片截图于红网《百姓呼声》）
第一部分：岳阳尚渼家业主的意见（转自红网《百姓呼声》）
时间回到2022年5月16日，这是令160多户房屋业主揪心的日子，坐落在WL牌HC国际写字楼的重庆尚渼家商业运营管理有限公司（以下简称尚渼家公司）岳阳分公司卷款潜逃，人去楼空，留下一屋狼藉。
我们是与尚渼家公司岳阳分公司以委托理财签约经营民宿，最终被该公司诈骗的受害者。岳阳市公安局岳阳楼分局经侦大队于2022年5月16日接到我们的报案后，于2022年5月20日对该公司涉嫌“合同诈骗”立案调查 。案件编号为：A430602020000202205002。
经过一年的侦查，2023年5月岳阳楼公安分局经侦大队认为：经大队委托岳阳新昌（音）公司审计，资金流水去向比较清晰，没有发现流入个人账户行为，是公司经营不善，造成亏损，不属于诈骗，予以撤案，建议广大业主走自诉途径，向岳阳楼区人民法院起诉，并于2024年7月3日，正式下达撤案通知书。
岳阳楼公安分局经侦大队从立案开始，经过两年多时间的“侦办”，最终以撤案为结局，回到了原点。期间，他们办案思路和过程里的破绽离奇或诡异得让我们受害者一个个破防，恰似保护人民群众的法律之大堤在此“决口”。
(图片截图于红网《百姓呼声》）
破绽一：将明显涉嫌“非吸”“诈骗”的犯罪行为定性为民间经济纠纷，从而撤案。尚渼家公司岳阳分公司主要在岳阳楼区通过推销员电话、短信等方式征集毛坯房，统一装修后以二房东身份将已装修房屋在“美团”“飞猪”“携程”等网络作为民宿出租，以高于市场价的月租金给业主委托理财。我们160多位业主就是跟尚渼家公司岳阳分公司签订的主体合同，1300多万元钱也是打到该公司账上的。该公司以统一装修风格为由，让业主与重庆YY建筑装饰工程有限公司签了附加合同，以便确认装修风格，不接受已装修房屋。在这里可以看到：我们业主与装修公司并无资金往来，仅仅只是在尚渼家公司岳阳分公司的要求下与装修公司确认装修风格而已。事实上，直至该公司跑路，我们没有看到他们与任一网络公司签订的合同，也未见他们将已装修好的业主房屋挂网，明显存在欺骗。在业主与公司之间加一个所谓的装修合同，实质就是以此作掩护预谋将业主的钱卷走，最终事实也是如此。尚渼家公司的经营范围并不涉及民宿经营等运营项目，但其岳阳分公司涉及，符合以虚假项目吸引资金，最终卷款668万多元跑路，达到非法占有的目的，构成“合同诈骗罪”，也符合“非法吸收公众存款罪”的构成条件。尚渼家公司岳阳分公司如此明显的涉嫌“非吸”“诈骗”的犯罪行为，竟然被岳阳楼公安分局经侦大队定性为非罪，并认定我们与尚渼家公司岳阳分公司只是一般的经济纠纷，教导员甚至坚持认为是我们与并无资金往来的装修公司存在经济纠纷，让我们到法院去提起民事诉讼。
破绽二：以“全国范围内没有类似案件不好定罪”为由撤案。岳阳楼公安分局经侦大队撤案的另一个理由是“全国范围内没有类似案件不好定罪”。这就非常奇怪了。“全国范围内没有类似案件”，我们不知道，但是我们知道的是，仅媒体披露的像尚渼家公司岳阳分公司这样涉嫌诈骗与“非吸”的案件就不计其数。如果此说成立，那么尚渼家公司或其岳阳分公司的实际控制人就是智慧超凡了，是绝对一流的高智商与高科技作案了，竟然干出了全国第一案，让我们久经沙场的经侦大队都无所适从了。退一万步讲，即便真的是“全国范围内没有类似案件”，那就能以此和“不好定罪”为由撤案吗？不能的！公安机关在任何时候、任何情况下，第一职责都是必须保护人民群众的合法利益的。当人民群众的合法利益受到侵犯时，就必须坚决地、深入地予以侦办破案，直至水落石出真相大白，并将违法犯罪分子抓捕归案为止，根本就不存在“全国范围内没有类似案件不好定罪”就不办案了的任何政治层面和法理层面的理由。即便真的遇到了没有类似案件的复杂局面，已承办的公安机关应该向上级公安机关汇报，请求新的侦办方案，或向检察机关请求检察指导，创造出侦办“全国范围内没有类似案件”的新案例的新经验，这样既维护本案例中受害民众的合法利益，又能以此案例的经验成果反过来去指导全国其他地方办理类似案件，更好地保护广大人民群众的利益不受不法侵犯。以“全国范围内没有类似案件不好定罪”为由撤案，表明岳阳楼公安分局经侦大队没有没有切实坚持“警务为民”理念，是极为典型的渎职、失职行为。岳阳楼公安分局经侦大队放弃侦办我们这个“全国范围内没有类似案件”的案件，也就等于放弃了创造侦办全国第一案例成果的机会，这不但是该大队的损失，也是岳阳公安的损失，同样是岳阳司法领域的损失，当然更把这个该破之案变成了一个“破案”，使得人民群众的利益持续破损而得不到法律的保护，这是人民群众“不满意”“不高兴”“不答应”的。
破绽三：对极为明显的“空手套白狼”模式视为合法与正常行为。不查不知道，一查吓一跳。重庆尚渼家公司在各地设有9个分公司，均已跑路，其他地市受害的业主不多，涉案金额不大，岳阳最多，有160多户，参与报案的130多户，涉案金额达千万以上。特别是我省常德市公安机关也已经对该公司常德分公司立案侦办。岳阳楼公安分局经侦大队赴重庆尚渼家公司调查，取得了以下材料：
周某，男，重庆尚渼家公司董事长、法人代表，旗下3个关联公司，均占股90%以上，各地设有9个分公司，共12个公司，均由他一人控制。其重庆三家公司构成为：1、2021年4月15日注册成立重庆XX实业集团有限公司，周某持股98%；2、2021年4月20日注册成立重庆YY建筑装饰工程有限公司，周某持股比例90%；3、2021年4月21日注册成立重庆尚渼家商业运营管理有限公司，周某持股98%；重庆ZZ实业集团有限公司持股比例为2%；。三家公司均为同一套人马，同一办公地址（重庆市南岸区CC街道BB大道A号B栋C层办公D号），重庆尚渼家商业运营管理有限公司下辖岳阳分公司等9个分公司。查明岳阳分公司实际收款1300多万元，用于装修和其他各项开支680多万元，卷款668万余元（据经侦大队材料估计）。
一人操控多级和多家公司，倒腾资金，且在岳阳和常德都有受害者报案，两地公安机关均也都已受理，尤其是常德公安机关并没有撤案，仍在深入侦办。这种情况表明：涉案公司诈骗和“非吸” 的嫌疑极大，岳阳楼公安分局经侦大队不应放弃疑点，予以撤案，而应该像常德公安机关一样继续深入侦办，甚至应该和常德公安机关汇总情况联合取证。
破绽四：侦办过程中出现了一系列不可思议的不作为情况。
第一：对犯罪嫌疑人周某开办岳阳分公司的启动投入资本不追查。犯罪嫌疑人周某，男，身份证号码：510213197603******，住址（经侦大队没有提供），电话：1778385****，1762340****，有抢劫犯罪前科。2021年5月6日成立“尚渼家商业运营管理有限公司岳阳分公司”，负责人为金某某，2021年9月13日变更为周某，其启动资金存疑。在问及撤案前，对周某的账户有无冻结时，岳阳楼公安分局经侦大队大队长说没有冻结，自始至终都没有办理冻结，因为账户里没有钱。账户里没有钱，那么他的注册资金去哪里了，投入去哪里了？他哪来的490多万元投入到岳阳分公司的？据该大队教导员说是收取岳阳资金后再以投资名义转至岳阳分公司，堂而皇之地变成了尚渼家公司对岳阳分公司的投资款。通过涉嫌诈骗或“非吸”手段骗得受害人的钱怎么可以视为他们的原始投入呢？这么简单的道理，并应该深究下去。
第二：对资金流异常现象不追查。本案中，装修人员和装修材料均出自我们岳阳本地，也非该公司的指定品牌，但是审计报告中的装修款却大量地流向重庆本地人，不见发票，也不见运单，存在做假账的可能。这里也不见岳阳楼公安分局经侦大队有进一步的追查记录。按该大队说法，重庆总公司拥有财产支配权，可以将集资款流向任何地方。但是我们认为即使岳阳分公司没有独立财权，从尚渼家公司的经营范围来看，也无权将岳阳分公司的钱挪作他用，只能用于岳阳分公司的业务，履行与岳阳合作者也就是我们现在这些受害者签订的合同，使经营业务正常开展。针对装修公司的合同纠纷，即使资金流向了别的公司，岳阳楼公安分局经侦大队认为也可以认定没有非法占有。大队称公司审计报告合理符合公司法，我们问是符合公司法的哪一条时，教导员没有直接回答，而是要我们找出非法的条款来。岳阳楼公安分局经侦大队的教导员将举证责任推给受害人，简直是无稽之谈，无法无天了。既然公安机关认定符合法律要求，那么就应该说明是如何符合法律要求的，让受害公民心服口服。涉案公司如此抽逃资金，不按照合同要求开展业务，主观上明显是非法占有，已经构成诈骗或“非吸”，最低程度也构成“挪用资金罪”。但是当我们请岳阳楼公安分局经侦大队到其他公司去深查，教导员却说只管岳阳分公司的事，其他地方的没有必要查。这又是什么逻辑，我们的钱流到别的地方去了，岳阳楼公安分局经侦大队可以不侦查？
第三：对购买和紧急处置宝马车的异常行为不追查。岳阳楼公安分局经侦大队查到：岳阳分公司成立后，2021年9月29日周某用业主的钱购买了二手宝马车，价值58.5万元。2022年5月29日在岳阳分公司被立案后转卖，转卖价为30万元，这个地地道道用于个人消费的情形，却没有被该大队认定，在审计报告中也被冲得干干净净。在没有负数但余额只有597元的审计报告中，其宝马车的损失价值也有28.5万元。既然如大队长所说“账户里没有钱”，既然是“没有发现流入个人账户行为”，既然“是公司经营不善，造成亏损”，既然“疫情期间，该公司只有投入，没有收入，导致破产”，也就是说无论是涉案公司的账户里还是犯罪嫌疑人周某的账户里均没有钱，那么为什么还可以进行高消费？购买宝马车的钱是从哪里来的？究竟是谁的？又为何立案后，犯罪嫌疑人周某进行了转卖处理？其实非常明显，周某购买宝马车的资金就是我们受害者的钱。转卖后的差价损失算谁的？不能因变卖让其脱罪。转卖后，其宝马车的损失价值也有28.5万元，也是够罪的。但是所有这一切该大队还是不予认定，真是匪夷所思，我们想如果他转卖出去还是58.5万元，审计报告中的流水也会把它冲的干干净净吧。有多少疑点，就有多少破绽。
第四：对没有网挂出租和拿别人的精装房冒充样板房的欺诈行为不追查。涉案公司承诺：统一装修后以二房东身份将已装修房屋在“美团”“飞猪”“携程”等网络作为民宿出租。但是我们没有看到他们与任一网络公司签订的合同，也未见公司将已装修好的业主房屋挂网。同时，我们还了解到涉案公司拿别人的精装房冒充样板房供受害者查看，以获得受害者的信任，进而签订合作协议。对于这些明显应该纳入办案侦查范围的，以进一步明确案件性质和下一步侦办方向，但是岳阳楼公安分局经侦大队竟然没有去侦查落实，按理，这对于拥有一切法定侦办权力的公安机关应该是非常容易侦办查实的。
破绽五：撤案请求被两次驳回后，要么置之不理束之高阁，要么坚持己见最终撤案。岳阳楼公安分局经侦大队及其主要负责人一直想撤案。第一次提出撤案申请，法制大队经过审慎研究，认为撤案证据不足，要求继续补充调查。该大队再次传唤周某后继续要求撤案，被法制大队再次驳回后，不再补充侦查，置之不理达一年之久。在案件汇报过程中，始终以教导员汇报为主，在与市公安局法制支队汇报时，支队领导居然支持了撤案意见。在与检察院汇报时，检察院的同志提出是否构成“非法吸收公众存款罪”的异议后，教导员仍坚持己见撤案，坚持与我们并没有资金往来关系的装修公司有经济纠纷，这也是导致整个案件走偏的关键。另外，值得注意的是，作为本案的主要负责人教导员，在重庆调查对证人或嫌疑人进行询问或讯问时，本该按办案程序要与当地经侦部门或当地派出所联系，但他选择了与自己相熟的战友所在的派出所里进行，制作了文字笔录，却没有制作录音录像。
在撤案后，我们咨询大队可能构成“非法吸收公众存款罪”时，大队长说“我们大队办理的非吸案件特别多，你们这个不构成”。
岳阳楼公安分局经侦大队办理此案过程中如此之多的破绽，仿如法律之大堤上出现的一个又一个“决口”，让我们这些“遭灾”的受害者破心、破怀，不禁要问：该大队及其主要负责人心向何处？品质何在？是向着犯罪嫌疑人还是向着受害的人民群众？
岳阳楼公安分局经侦大队办案人员尤其是主要负责人态度大变无非三个原因：一是办案能力不强，对案件性质把握不准，导致过失帮助犯罪分子逃避处罚；二是面对他们种种诡异、荒诞、离奇的做法，我们受害者合理质疑，他们可能收受了好处或办理人情案，涉嫌故意帮助犯罪分子逃避处罚；三是办案人员克服困难，为民除害的职业操守不高，没有坚持到底，把犯罪分子违法行为的重要的确凿证据侦查到位。我们请求：
岳阳市公安局和岳阳楼公安分局两级机关高度重视该案受害者的诉求，高度重视岳阳楼公安分局经侦大队办理此案出现的种种破绽，重新深入侦办此案，不放过任何一处疑点“隐患”，真正扎扎实实破案，让此案顺利又胜利“合龙”，千万不要留下一个令民众心破、心寒、心碎的“破案”，同时对岳阳楼公安分局经侦大队办案人员特别是主要负责人进行纪律和法律审查，查清他们在办案过程中是否有违法违规行为，从而以这样的实际行动，切实践行人民至上原则，践行法治理念，践行警务为民方针，保护好人民群众的合法权益，让侵害人民利益的不法分子受到法律的惩处。
诉求人：尚渼家业主
第二部分：岳阳市公安局岳阳楼分局的回复意见
（转自红网《百姓呼声》）
(图片截图于红网《百姓呼声》）
网友：
您好，您反映的情况我局已收悉。经核查，重庆尚渼家商业运营管理有限公司岳阳分公司属市场监督管理局登记注册的合法公司。2022年5月中旬，我局经侦大队接到业主反映该公司以租用房产装修为民宿酒店为由骗取装修费的报警后，于2022年5月20日立合同诈骗案进行侦办。经调查，未发现证据证明尚渼家公司周某、李某某等涉案嫌疑人员具有主观占有故意意愿；依据司法审计报告结果显示，尚渼家岳阳分公司整体公司账目资金流水去向清晰，未发现有流入个人账户的行为；通过向重庆市公安局九龙坡分局和常德市公安局武陵分局相关部门进行调查取证和案情会商，该总公司与各分公司之间资金流向明晰，不符合合同诈骗案构成。2024年7月3日，分局下达撤案通知书。当事人如对公安机关撤案决定不服，可以依照相关程序向人民检察院申请立案监督。
感谢您对公安工作的关注、监督与支持。
岳阳市公安局岳阳楼分局
2024年8月28日
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