首页时事民生政务教育文化科技财富体娱健康情感

旅行百科职场楼市企业乐活学术汽车时尚创业美食幽默美体文摘

重大进展，中植系北京地区已成功退缴20亿...退缴不足已被抓捕

文摘 2024-12-26 09:53 宁夏

案件进展：深圳市南山区人民检察院通报，夏祥云、张茜、喻媚媚等犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪被移送审查起诉。

上图信息：深圳市南山区人民检察院官方公告

涉案人员：夏祥云是恒天财富广深事业部CEO，喻媚媚是恒天财富家族办公室深圳第一事业部负责人。

上图信息：广深事业部CEO，深圳第一事业部负责人

理财顾问收入：中植系理财顾问收入普遍很高，提成比例在1%-2%，金牌销售单笔业绩过亿也很常见。

拒绝退款的后果：有恒天财富区域负责人因拒绝退款被抓捕。

追缴非法所得：公安部门积极追缴中植系四大财富公司区域负责人、骨干业务员非法所得，并追究刑事责任。

北京地区追缴成果：北京地区追缴中植系理顾非法所得成果显著，已成功退缴高达20亿元的违法所得。

高管年薪：中植系四大财富管理公司的高管年薪惊人，从两千万到九千五百万不等。

中植系各高管的薪酬最高竟近一个小目标，恒天财富董事长周斌9500余万；大唐财富董事长张冠宇，2500余万......

延申阅读：追缴非法所得的过程通常遵循以下步骤：

司法机关介入：违法犯罪所得一般由公安机关在办案过程中追缴具体的追缴方式需要结合实际情形确定。

公安机关在侦查期间没有追缴的，可能由法院进行追缴。

查封、扣押、冻结财产：司法机构会立即采取措施，查封、扣押以及冻结犯罪嫌疑人所拥有的全部或部分财产，这可能包括各类银行账户、房地产、机动车辆等贵重物品。

清点和估值：针对查封、扣押、冻结的财产，将会进行彻底地清点和估值，以便确认可以用来补偿受害者损失的那部分价值。

调查赃款去向：全方位地调查犯罪嫌疑人行受贿款物的去向，包括那些被恶意转走或者藏匿起来的财富。

鼓励自首退赃：积极提倡犯罪嫌疑人主动上交赃款，以此换取刑罚的减轻处罚。

追责第三方：对于知情接收或协助转移赃款的第三方，法律也将会对他们进行严格追责，同时追回所有涉案财富。

法院审理和判决：法院在制作刑事法律文书时，会根据违法所得的情况分别进行表述，并作出相应的判决，如没收违法所得、返还被害人财产等。

上缴国库：根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

持续追缴：对于没有追缴到位的违法所得，法院会直接判决予以没收或者赔偿被害人损失，不易表述为继续追缴。

专项打击活动：对于拒不退缴的人员，有关部门会采用雷霆手段，开展分批次、分层次的专项打击活动，更新重点打击名单，主要打击的人员包括前期有关部门多次联系但是一直不接电话的、有各种理由拒绝退缴的、退缴金额比较大但没有退缴或退缴金额非常少的人员。

近期课程👉 新规文件！《金融资产管理公司不良资产业务管理办法》解读与实操暨不良资产处置业务投行化与重整重组实务解析高级培训班·济南

不良资产消息

信息，资讯，干货。

最新文章

重大进展，中植系北京地区已成功退缴20亿...退缴不足已被抓捕

仅隔三个月，这家地方AMC收购150亿元资产包后再行转让

突发！融创对万达提起仲裁，涉95亿！

首家建筑央企宣告破产

《贷后催收指引》正式实施！

买下3600万银行不良资产包，8年血本无归，投资人报案

开始下狠手，严打“职业放贷人”

中信金融资产任命两位新副总裁、首席风险官

全国首例"个人破产"案：负债214万，只需还3.2万，信用3年后恢复

罕见！国资宣布：撤销对忠旺6.9亿重整投资

15.34亿债权豁免！中国园林第一股破产重整

典型案例复盘：中国信达成功盘活武汉最大烂尾楼

中纪委发文：国有资产闲置浪费可能构成违法违纪

最高法院：执行法院不能直接以查封财产不能处置为由终结本次执行

546070套，法拍房爆了

突发，某老牌房企老板跑路了

5年60万亿，全民化债要来了

昆仑信托被骗了5个亿！

突发！这个千亿房企彻底退市

鼎益丰暴雷，惊现“空气化债”！

广东宣布：个人隐藏转移财产超2万致判决无法执行，一律入刑

80亿！邮储银行陷不良贷款困局

这家不良资产公司爆雷！

中国银河资产案例—不良资产收购处置业务

银登中心：958家机构开立不良贷款专户（附最新名单）

首位金融女市长来了

北京通报打击“职业闭店人”全国首案

多地城投集团原董事长被逮捕！

金融监管总局最新发布！全文34处“不得”！(附重点解读)

9月份，国内300家建筑企业破产!

处罚太轻！许家印要没事了？

广州--新《公司法》《民法典》及其司法解释出台后一些重大原则的变化对不良资产处置的影响

重磅！金监总局14号文

最高院154号文：517救市补丁来了

广州--新《公司法》《民法典》及其司法解释出台后一些重大原则的变化对不良资产处置的影响

突发！绿地集团董事长张玉良被限制高消费

5家银行合并！

700亿的大雷炸了！

5000名债务人被骗2个亿，2.5折化债团伙被端！

2024年1-8月全国司法拍卖房产情况分析

“中静系”宣告逾期，实控人已被带走

突发！660亿资本巨擘宣布逾期，涉十余家银行

财政部108号文！

罕见，这些不良资产2105万高价拍出！

800页PPT干货:不良资产收购与处置（实操+案例）精讲丨8月 · 西安

裁员20万人！“塌方式”裁员！

三部门联合通知地方金融组织迎来“最严监管”

2万亿金融机构，宣告破产

“酒店大王”破产清算，“悦榕庄”上百栋烂尾别墅7亿整体法拍

这家地方AMC原党委书记、总经理被查！

分类

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉