中植系北京地区的理顾已经成功退缴了高达20亿元的违法所得。沈阳吕某应退金额3124万元,实际退款400万元,退缴不足已被抓捕。

财富   2024-12-23 23:01   江苏  
案件进展:深圳市南山区人民检察院通报,夏祥云、张茜、喻媚媚等犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪被移送审查起诉。

涉案人员:夏祥云是恒天财富广深事业部CEO,喻媚媚是恒天财富家族办公室深圳第一事业部负责人。

理财顾问收入:中植系理财顾问收入普遍很高,提成比例在1%-2%,金牌销售单笔业绩过亿也很常见。

拒绝退款的后果:有恒天财富区域负责人因拒绝退款被抓捕。

追缴非法所得:公安部门积极追缴中植系四大财富公司区域负责人、骨干业务员非法所得,并追究刑事责任。

北京地区追缴成果:北京地区追缴中植系理顾非法所得成果显著,已成功退缴高达20亿元的违法所得。

高管年薪:中植系四大财富管理公司的高管年薪惊人,从两千万到九千五百万不等。

中植系各高管的薪酬最高竟近一个小目标,恒天财富董事长周斌9500余万;大唐财富董事长张冠宇,2500余万......

周斌

张冠宇

追缴非法所得的过程通常遵循以下步骤:

司法机关介入:违法犯罪所得一般由公安机关在办案过程中追缴

。具体的追缴方式需要结合实际情形确定。公安机关在侦查期间没有追缴的,可能由法院进行追缴。

查封、扣押、冻结财产:司法机构会立即采取措施,查封、扣押以及冻结犯罪嫌疑人所拥有的全部或部分财产,这可能包括各类银行账户、房地产、机动车辆等贵重物品。

清点和估值:针对查封、扣押、冻结的财产,将会进行彻底地清点和估值,以便确认可以用来补偿受害者损失的那部分价值。

调查赃款去向:全方位地调查犯罪嫌疑人行受贿款物的去向,包括那些被恶意转走或者藏匿起来的财富。

鼓励自首退赃:积极提倡犯罪嫌疑人主动上交赃款,以此换取刑罚的减轻处罚。

追责第三方:对于知情接收或协助转移赃款的第三方,法律也将会对他们进行严格追责,同时追回所有涉案财富。

法院审理和判决:法院在制作刑事法律文书时,会根据违法所得的情况分别进行表述,并作出相应的判决,如没收违法所得、返还被害人财产等。

上缴国库:根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

持续追缴:对于没有追缴到位的违法所得,法院会直接判决予以没收或者赔偿被害人损失,不易表述为继续追缴。

专项打击活动:对于拒不退缴的人员,有关部门会采用雷霆手段,开展分批次、分层次的专项打击活动,更新重点打击名单,主要打击的人员包括前期有关部门多次联系但是一直不接电话的、有各种理由拒绝退缴的、退缴金额比较大但没有退缴或退缴金额非常少的人员。来源:独立理财师

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