河北隆化农信联社成功堵截一起虚假开立对公账户风险事件

文摘 2024-12-02 11:10 四川

近日，隆化联社成功堵截一起虚假账户的开立，消除了对公账户被买卖用于电信诈骗的风险。

9月29日下午，两名男子走进隆化联社茅荆坝信用社营业厅，准备办理企业开户业务。二人分别向工作人员提交了营业执照等开户资料，工作人员逐个仔细审查，发现四个不同寻常的问题，当即拒绝开户。一是两名男子户籍所在地分别为黑龙江省尚志市尚志镇和云南省文山壮族苗族自治州西畴县，营业执照注册日期、注册资金、经营范围、注册地址均相同。二是工作人员问两名男子是否认识，二人说不认识。工作人员又问，在乡镇开立科技产品代购公司，与当地企业是否有合作，二人回答有并且经营状况良好，问及合作企业名称时声称企业名字比较拗口没记住。三是二人声称账户开立后，后期会有大额资金留在账户，当工作人员要求查看其微信流水时，男子谎称在另一部手机。四是工作人员在实地走访时，发现注册地为距离村庄较远的一栋老旧居民楼，室内除简单的生活用品外，无办公用品和经营印迹。联系房主后得知，此楼为其他亲属私下出租，房东不知此事。

鉴于以上可疑情况，工作人员以无实地经营拒绝为二人开户，并立即将情况向联社汇报。该联社主管部门随即向监控中心及当地监管部门报告，并通知各网点注意该客户动向，阻止其在其他网点违规开户，同时上报给反诈中心。后经反诈中心核实，二人为诈骗分子，并告知房东及时收房，阻止诈骗分子继续在本地作案。

为有效打击买卖对公银行账户违法犯罪行为，该联社与监管部门、反电信网络诈骗中心强强联手，第三季度在全县开展企业银行账户清理整治专项行动，要求企业银行账户开立审核更加严格，必须由网点经办人员逐户上门调查核实后方可办理，有效地避免了对公账户被买卖用于电信诈骗的风险。

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