12月18日
广饶县公安局刑侦大队
抓获3名涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得案嫌疑人
案件回顾
2024年11月25日
犯罪嫌疑人刘某看到了一个
办理国家扶贫款的视频
下载“中国发展基金会APP”的链接
在这个软件的钱包里
显示有147万元的扶贫款可以领取
因为其银行流水不够需要包装
刷流水、账户重新评分
而所谓的“包装”
就是骗子把“诈骗赃款”转入刘某的账户
让其在线下柜台取出
再存入他们指定的银行卡中
从而将“黑钱”洗白
根据平台的引导
刘某用其五张银行卡多次收款取现
之后在银行柜台使用现金
转到平台联系人提供的收款银行卡账户
刘某收到了30万元的资金
给平台联系人提供的银行卡账户转账26万元
最后的4万元自己留下了
每次转账都有500元“补贴”
犯罪嫌疑人赵某、宋某同样按照对方要求操作
“刷流水、账户重新评分”
用其银行卡接收涉诈资金
再转到指定账户内完成“洗钱”
殊不知
不论是自己截留的“转账资金”
还是所谓的“补贴”
均为“涉诈资金”
都是违法犯罪行为
目前
刘某、赵某、宋某
已被依法采取刑事强制措施
案件正在进一步办理中
沦为犯罪分子的帮凶
不仅银行卡会被冻结
还将面临法律的制裁
来源：广饶在线
本报法律顾问：山东汇研律师事务所 王读文
