I-829被拒,第三大原因

科技   教育   2025-01-09 23:10   上海  
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I-829,原则上只审理两项:就业创造和资金维持,不再会去审理EB-5投资人的资金来源。

I-829项目审批标准,参考阅读:

我最终能否拿到永久绿卡?—解读I-829审批规则

我的永久绿卡:I-829审批标准与动态

但是,在过去几年间,我们陆续看到移民局的I-829审案趋势,再次审理EB-5投资人的资金来源,进而导致I-829被拒的现象,如此前文章中EB5Sir所谈:

资金来源,移民局的审理乱政
资金来源+资金路径,移民局最新审案动态
I-829被拒的两大原因|资金来源系列
重要披露:资金来源,移民局最新审批标准

之前的文章中,EB5Sir谈及了资金来源审核的两大重点:

1. 中国因素:收入来源来自被认为对米国有国家安全威胁的公司,资金来源不合法;

2. Huanhui问题:当年资金是duiqiao的,无法证明第三人资金合法来源,资金路径不合法;

前些时间,EB5Sir又留意到新的第三大原因,移民局有在追索收入的初始来源,也比较难对付,并导致I-829被拒。

譬如,卖房做资金来源的,提交了当年单位提供的住房补贴的协议,移民局却要补20多年前当时的银行到账记录。
譬如,从高中开始的简历以及薪水,工资单,还有学历证等。

因此,EB5Sir个人的总结如下,3大棘手的补件/被拒原因:

1. 中国因素
2. huanhui
3. 初始收入来源

至于,为何移民局会在I-829阶段再次审理资金来源呢?如上篇文章(
重要披露:资金来源,移民局最新审批标准)中所指出的:

根据FOIA所获得的最新I-829审案官培训材料,移民局指示I-829审案官:

1. 对I-526申请阶段所做出的资金来源决定,给予“遵循”;
2. 但是,如果发现I-526阶段对资金来源的决定存在“法律或事实上的错误”,这种“遵循”可以被推翻

3. 根据这一指示,当I-829审案官确定“遵循”是不合理的时候,会进行新的资金来源审查;

不管移民局这一举措,去推翻当年的I-526审批结果,是否合理。投资人还是尽量做好补件工作,如果万一发生被拒,可以参考:I-829被拒怎么办?移投路也在准备安排相关律师进行这方面的直播,一旦落实将会通知大家。

因此,对于新投资人而言,需要注意:

1. 避免使用来自敏感公司或关联公司的收入做资金来源;
2. 避开什么huanhui方式,EB-5不要走捷径(当前EB-5的三大潜在风险);
3. 初始收入来源的证明文件,尽量认真准备并做好补件预案;

资金来源的系列文章,可以参考:EB-5资金来源与审案标准|汇总集锦

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专栏:新投资人,EB-5专栏|12月23日更新

寻找评估项目:新法EB-5项目及获批汇总专栏|1月5日更新;

提示:如何查找往期文章

EB-5项目召集帖:EB-5同项目找人|1月4日

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