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守护百姓“钱袋子”
2024年10月14日，桂林市公安局七星分局在桂林生活网发布了一起破获涉嫌非法吸收公众存款案件的公告。公告显示：桂林恒鼎农业发展有限公司等公司涉嫌非法吸收公众存款一案已于2024年7月30日立案侦查，为依法惩治非法集资犯罪活动，维护国家金融秩序，切实保护广大人民群众的合法权益，请“借款投资人”看到此公告后速到经侦大队登记报案。
上述公告，引出了一起漓江农合行为保护市民群众资金安全，成功守护百姓的“钱袋子”，拦截了一起涉及76万元的非法集资诈骗的好人好事。
2024年6月24日上午，漓江农合行中山支行在支行营业网点成功拦截了一起非法集资案件，帮助客户避免了76万元的经济损失。
当天上午11点，一名67岁的老人到中山支行，要求转账76万到他行个人账户，中山支行主管会计在向其询问汇款用途时，该老人表示资金为投资养牛款，单位在七星区，养殖基地在雁山区，此次转账到该投资公司的财务人员。主管会计敏锐地察觉到异常，进一步询问相关细节，并致电对方公司，对方公司工作人员不清楚单位名称，且回复转款用途与老人描述不符，此时主管会计判断该客户极有可能遭遇了非法集资的诈骗行为，便当即取消该笔转账业务，同时将情绪激动的客户带到休息室进行劝导，并立即与市公安局象山分局取得联系。随后，辖区派出所民警迅速到达营业网点，对该老人进行劝阻并带回警局调查。
2024年8月2日，该客户再次到漓江农合行中山支行，表示自己真的被骗了，该集资公司已经人去楼空，公司外站了很多跟他一样被骗的人，并且也无法联系到该公司人员。据了解，该客户当日在被中山支行劝说放弃转款后，次日还是没能够抵住诈骗承诺的高息诱惑，个人再次去到该公司通过POS机刷卡转款支付了45万元。得知该情况后，中山支行主管会计意识到事情的严重性，便建议该客户到公司所在地的桂林市公安局七星分局报案，以求通过公安机关帮助破获非法集资诈骗案件来挽回损失。
2024年8月5日，该客户再次来到漓江农合行中山支行，并通过写感谢信的方式感谢中山支行对储户资金安全认真负责的态度，帮助其拦截了76万受骗资金。
近年来，非法集资问题自我国持续引发关注，非法集资不仅严重扰乱了金融市场秩序，也给广大投资者带来了巨大的经济损失和心理负担。不法分子犯罪手法多样，迷惑性强，尤其针对老年人推销养殖类、旅游类、医养类项目，引诱老年人“入局”，广大市民群众务必要提高自身警惕。漓江农合行将积极履行社会责任，为广大市民群众守护“钱袋子”，保障客户资金安全，持续落实“三必问”工作机制，坚持以客户为中心，配合监管部门工作，共同构筑防范非法集资和诈骗的坚固防线。
供稿：中山支行
编辑：办公室
审核：办公室
