5家,留意到账情况!

财富   财经   2024-11-16 06:00   四川  
不得不感慨这一波的速度。

“可溯金融”平台案原本8月27日刚发放下来第二次退赔款,到11月8日,已经进行了第三次退赔款的发放。

当天11点半前,这边的朋友就在群里先提醒了大家“可溯金融”又到账了2%多。

这两次案款发放相隔,仅两个月过一点的时间。

到下午三点,案件的资金清退公告正式发布了出来,第二次发放时,也是在正式的清退公告发放前,这边圈子里的朋友们就率先几个小时已提醒了大家,可以留意到账情况了。

一般案件退赔款的发放安排,是伴随着涉案资产的处置进程,说明最近这段时间,部分案件的资产处置进度,加快了些,可用于清退的资金也就可以再次发还下来了。
希望这样的“好消息,后面能更多些!
我们也将继续跟进,退赔款发放相关的消息。
刘栋等犯非吸罪一案,也就是“可溯金融”平台案截至目前已进行了三次退赔款发放,涉及案款总计超9880万元。
2024年11月8日第三次涉及退赔金额为2380余万元,有反馈称本次到账比例大约可超2.3%2024年8月27日二次发放涉及退赔资金共5900万元,发放比例约5.7%左右;2023年12月18日第一次发放共涉及退赔资金共1600万元,到账比例约1.2%-1.5%左右。
除第三次安排案款发放的“可溯金融”案,在11月8日、9日两天的时间内,上城区还公布了另外四起案件的资金清退公告,都已是多次发放案款了。
“来存吧、一桶金、链金所”平台案为第二次退赔、“恩裕系”公司案为第二次退赔、“能量锎”为第二次退赔
“PP基金”平台案第四次退赔、裘卫娟等人非吸案第四次退赔。
以上案件同属一个大地区,采用的案款发放方式也相同,都是通过工行开设的二类账户进行退赔款的划拨,到账后只需要本人携带有效证件,前往任一工行网点,就可以办理查询及领取了。
类似可溯金融案,第二次退赔时就是直接划拨在了首次开设的工行卡内。
若有未收到退赔案款的情况,可能是以下三种原因,但都需要本人联系工作人员沟通,解决问题的具体方法还是以实际沟通情况为准:
1、 身份信息校验未通过,例如证件号码有变更等情况;
2、不慎将此前案件开设的收款用二类账户注销,导致案款无法汇入,咨询工行客服了解称已注销账户是无法恢复的;
3、开设账户开设受阻,例如名下虚拟账户已触及5个账户的上限,可能需要先前往银行对个别账户进行销户后方能新开设,具体还是以沟通情况为准。

其中除能量锎案外的五起案件都属于上城区,联系用的专线也都是同一个。本次未收到案款的朋友,官方公告中有称,后续将另行办理退赔手续。

1、“来存吧、一桶金、链金所”案11月8日是第二次退赔款发放,本次涉及退赔金额共计615万元

首次退赔已于2023年7月28日进行,当次涉及退赔金额为5300万元。
2、“PP基金”案:11月8日第四次安排退赔发放,本次退赔金额共计2755万元
首次及二次退赔未查询到相关信息,第三次退赔是在2024年2月2日进行,当次涉及退赔金额共计8千万元。
3、裘卫娟等人非吸案:11月9日第四次进行退赔,当次赔金额共计29914212.45元
该案前三次退赔分别是在2023年11月15日、2024年2月2日、3月27日进行,当次总计退赔金额分别为10151930.1元、2千万元、5099531.81元。截至目前,四次退赔安排共涉及案款6516万余元。
4、“恩裕系”公司案11月9日第二次退赔,本次退赔金额为1700621.43元
首次退赔已于2024年3月27日进行,当次退赔案款共计1600万元。两次退赔涉及案款17700万余元。

(图片来源:公告原文)

5、“能量锎”案11月14日第二次退赔,本次退赔金额为15670838.52元
首次退赔案款是在2023年6月28日进行,当次退赔案款超1.15亿元。两次退赔涉及案款1.31亿余元。

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