这家银行信用卡中心被罚！收单副总被禁业

财富 2024-12-17 17:53 江苏

日前，国家金融监督管理总局上海监管局行政处罚信息公开表显示，中国农业银行股份有限公司信用卡中心，因员工行为管理严重违反审慎经营规则，被罚款50万元。

同时，时任中国农业银行信用卡中心收单管理部副总经理、收单管理部专家、商户发展部副总经理王飞，被禁止从事银行业工作终身；

时任中国农业银行信用卡中心收单管理部总经理、商户发展部总经理刘志鸿，被警告。

据了解，禁止从事银行业工作终身是一种严厉的行政处罚措施。《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条规定，银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外，还可以区别不同情形，采取包括“取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作”在内的其他处罚措施。

值得注意的是，王飞、刘志鸿都因腐败问题，或已被判刑或等待起诉。

据上海市高级人民法院官网信息，在2015年2月至2022年8月期间，王飞利用负责外卡收单作业和外卡业务管理等职务便利，为深圳市财宝公司在与银行开展的国际卡网上支付合作业务中提供业务引荐、日常管理及消费交易争议处理等帮助。

财宝公司时任总经理刘某为保持公司竞争优势，安排他人以现金形式向王飞行贿，金额累计达1730万元。刘某称，其自2014年结识王飞后，因担心业务合作中断，起初每月行贿10万元，后提升至每月20万元，资金先通过公司账户转至亲属（主要是前妻高某及高某之弟），再提现交予王飞。

2022年9月19日，王飞主动向纪检监察部门投案，如实供述犯罪事实。

2023年4月，上海市浦东新区人民法院经审理认定，王飞身为国家工作人员，利用职务之便受贿且数额特别巨大，构成受贿罪；同时，其通过他人账户转移受贿资金以掩饰、隐瞒犯罪所得，情节严重，构成洗钱罪。最终，法院判决王飞犯受贿罪，判处有期徒刑7年并处罚金150万元；犯洗钱罪，判处有期徒刑3年并处罚金5万元。两罪并罚，决定执行有期徒刑8年6个月并处罚金155万元。

作为王飞的上司，刘志鸿则同样因涉嫌犯罪问题，目前已移送检察机关依法审查起诉。

据中央纪委国家监委驻农业银行纪检监察组、上海市纪委监委此前（12月2日）消息，经中央纪委国家监委批准，已经对中国农业银行信用卡中心高级专家刘志鸿严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。上海市浦东新区监委将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

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