【检讯】电商平台遇刷单骗佣,思明检察全力追赃挽损

文摘   2024-11-11 21:07   福建  


双十一购物节

你剁手了吗?

想“薅羊毛”

也别忘了取之有道


近日

思明区检察院办理了

一起涉电商领域的诈骗案件

不法分子把电商平台

当成私人“提款机”

利用平台漏洞

大肆骗取佣金逾百万


思明区检察院积极落实

“检察护企”专项行动的部署要求

精准打击犯罪

为企业追赃挽损


案情回顾

诈骗团伙“围猎”电商平台


厦门某公司为了推广自家线上购物APP,想出了一个办法,在商家入驻平台后,每卖出一件商品,平台就会给消费者一些钱作为奖励,即“平台返佣”。


刘某某在网络群聊中偶然发现,只要在商家处下单,即使后续退货导致订单取消,之前获得的返佣,也能安然无恙留在账户里。他开始琢磨,这岂不是一条“躺着赚钱”的捷径?


2023年5月,刘某某开始在线上召集数十人,共同伪装成正常消费者,在平台大量下单,一旦收到平台返佣,便立即申请退货,以此方式骗取佣金。


紧接着,刘某某的同伙刘某和彭某一看这法子来钱快,眼睛一亮,决定单干。他俩利用刘某某“下单即赚,退货不退佣”的套路,又拉起新的队伍实施诈骗,涉案金额高达百万余元。与此同时,刘某某另一名同伙曾某,也依葫芦画瓢,展开了自己的诈骗行动。


这种诈骗行为不断扩散,形成了朋友拉朋友、老乡拉老乡的趋势。参与人员中,大多数为寻找兼职机会的“宝妈”,而且倾向于选择返佣比例较高的日化品进行下单。为了顺利退货,她们在“拍单群”中交流起了申请退货的种种理由与技巧。


5

宝妈拍单群

9:10

我昨天用“怀孕了”这个理由退货,很快就成功了。

我用的是“小孩子乱拍”或者“使用后过敏”,感觉这些理由更自然。

9:30

对于需要附过敏照片的商家,我有妙招!我会用热毛巾敷脸,等脸红了再拍照,看起来很真实。

我有次遇到一个难缠的商家,就网上找了个假的诊断证明,找有过敏的朋友拍照发过去,也成功了。

对了,我还听到群里有人说,如果过敏照片不好弄,就用手把脸抓红,或者烤火让脸变红,也挺管用的。


这样真的好吗?会不会犯法?



检察履职

排查出更多涉案人员

为企业追回百万损失


案发后,承办该案的检察官第一时间引导公安机关扣押了涉案人员的手机、电脑等涉案物品,并提取其中的电子数据。通过梳理比对,检察官逐一追查可能涉案的下单人员,并准确计算了每位涉案人员的返佣金额。


“在梳理涉案人员的交易流水时,我们从返佣资金的流转记录中,进一步排查出了更多的涉案人员。”检察官表示。随后,他及时向公安机关发出了《补充移送起诉通知书》,并督促其补充移送审查起诉21名涉案人员。


在审查起诉阶段,检察官对涉案人员进行了分层分类处理,并通过运用宽严相济的刑事司法政策和认罪认罚从宽制度,督促涉案人员退赃退赔,帮助企业追赃挽损一百万余元。


检察官提醒

双十一期间,请广大消费者提高警惕,加强防范意识,避免落入不法分子的圈套。同时,电商平台也应加强技术防范和监管力度,及时发现并封堵平台漏洞,防止类似诈骗案件的发生。


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来源 | 思明检察

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