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7人海外华人团伙非法换汇洗钱全部被判刑！涉案金额高达5.14亿人民币

美食 2024-09-04 12:03 加拿大

七人因运营一个旨在帮助国际留学生绕过中国现金转出限制的秘密洗钱团伙而被判刑。该团伙总计洗钱金额高达5500万英镑。

图源：theguardian

周一，四名犯罪嫌疑人在英国斯奈尔斯布鲁克刑事法院因多项洗钱罪被判刑，其中包括三名男子和一名女子。今年6月，已有三人因类似罪行被判刑，刑期从11个月到12年不等，这7人均来自中国。

根据规定，中国公民每年不能将超过5万美元（约3.8万英镑）用于个人用途的资金转出国境。为了规范这一点，中国公民必须通过在中国银行开立的外汇账户处理所有交易。

一些人通过使用“地下银行”来规避这一限额。国家犯罪调查局（NCA）在2019年发布的一份报告中指出，这种做法可能在英国的华人社区中广泛存在。

伦敦北部斯托克纽因顿的警官发现，2020 年 2 月至 2023 年 6 月期间，该团伙通过中国地下银行洗钱 5500 万英镑，折合人民币5.14亿！

图源：theguardian

2022年12月警官同时执行了两项搜查令。在伦敦金丝雀码头的第一个搜查地点，警方在29岁的舒晓宇（音译，Xiaoyu Shu）和28岁的王银颖（音译，Yin Ying Wang）的住处找到了一袋隐藏在衣柜中的超过10.4万英镑的现金。

第二个搜查地点是28岁的黄云辰（音译，Yunchen Huang）的住处，警方在那里发现了多台点钞机和钱袋。警方从该团伙共查获了近50万英镑的资产。

专家警官发现舒晓宇和黄云辰通过一款中国通讯应用向大学生出售英镑，以绕过外汇限制。他们还发现，舒晓宇和黄云辰受人指使，负责收集大额现金，有时一次高达25万英镑。

两人没有被告知收钱人的身份，并被指示拍摄一张包括唯一序列号的5英镑钞票的照片。然后将照片传给快递员，这样双方在不知道对方身份的情况下就可以进行互动，以防他们被捕后向警方透露信息。

警方还发现，28岁的刘鹏（音译，Peng Liu）和26岁的李昂（音译，Ang Li），同样住在金丝雀码头，也在帮助该团伙运营一个未注册的洗钱业务。2023 年 6 月，当警官搜查他们在金丝雀码头的地址时，他们找到了点钞机和 14,600 英镑。

警方随后确认29岁的王其基（音译，Qiji Wang）是该团伙的头目，他住在曼彻斯特。在搜查其住所时，警方发现了多部手机、计算机、他人名下的银行卡以及一台点钞机。

28岁的陈若兰（音译，Ruolan Chen），同样住在曼彻斯特，也被发现通过运营一个未注册的洗钱业务来帮助该团伙。

斯托克纽因顿主动犯罪小组的扎克·罗（Zach Rowe）警官表示：“多亏了大都会警察局高度专业的警官们的不懈努力，我们成功破获了这个复杂的经济犯罪团伙。这次洗钱的规模巨大，将助长非法毒品供应、卖淫、人口贩卖等犯罪活动。”

“这项判决以及导致该判决的长达三年的调查表明，无论案件多么复杂，我们将不遗余力地追捕那些试图享受非法资金收益的罪犯。”

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5ODcyNjA0MA==&mid=2652680066&idx=4&sn=710154462033b7b83f3d026681e95f3a

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