LASER来了：税务局开始精准排查
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2024-10-12 01:51
意大利
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为推进2024-2026年打击逃税的三年计划，意大利国家税务局与税警联合启动针对银行账户的专项检查，重点审查特定纳税群体。根据这一计划，税务局在对简易税制进行全面审查后，开始扩展到银行账户的检查。![]()
该计划为地方税务机关提供了实操指南，旨在深入打击逃税和其它税务违法行为。这次联合检查使用名为“Laser”（高风险人员处理）的新系统实施。银行账户一直是税务部门重点监控的对象，许多未申报的灰色收入常常通过账户进行隐蔽交易。虽然对银行账户的检查并非新举措，但技术手段在不断更新。![]()
新系统“Laser”能够综合分析财务和非财务数据，将账户资金流动与纳税申报进行比对，从而查找可疑漏洞。这种建立在人工智能上的算法是一项重要突破，使检查更为精准，能够有效发现逃税行为。新一轮检查首先针对未申报收入或财务异常的协会机构、业余俱乐部、合股公司等。与此同时，账户超额使用以及疫情期间领取补助金者、申请过研发项目税收抵免和与建筑相关的税收抵免都将是检查重点。![]()
