那不勒斯爆雷,54名华人集体出事

文摘   生活   2025-01-22 02:42   意大利  





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新欧洲侨报综合消息:

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怠慢居留 移民抗议


佛罗伦萨警察总局的官僚拖延给移民带来极大不便,人们往往要经历漫长的等待才能获得居留。当地移民协会和工会组织已多次提出抗议,但无任何改进迹象。为此21家移民协会决定于1月22日在警察总局门前再次举行抗议活动,之后警察局长将与协会代表进行会谈。



联赛在即 米兰禁酒


欧冠联赛第7轮将于1月22日晚在圣西罗全面开赛,预计场外的球迷比场内更加疯狂。出于对公共秩序安全的考量,米兰市下令禁止店家当天卖酒以防有人酗酒滋事。不过,餐馆内酒水服务照常。禁令涵盖市中心、Corso Sempione以及Navigli等地区。





有钱人的扎心真相


慈善机构乐施会最新年度报告预测:未来十年全球将至少诞生5位万亿美元富豪。财富来自白手起家吗?扎心的是,全球60%的亿万富翁的财富来自继承、垄断或裙带关系权力;而且所有30岁以下的亿万富翁都来自遗产继承,即所谓的“财富大转移”。未来30年里,预计将有1000多名亿万富翁把财富传给子女。



危机四伏 现金为王


一项最新调查显示:88%的瑞士人反对废除现金,这一比例较之前的72%明显增加。原因与经济有关:三分之一的人担心未来3年内发生金融危机,27%的人担心未来5年内发生金融危机,17% 的人担心未来10年内发生金融危机。这种不确定性和不安全感让人们倾向“现金为王”。





数千人陷入投资骗局


一家名为Global Consulting Group(环球咨询集团)的公司日前进入米兰税警的视线。该公司以兜售金条为由吸引客户投资,并承诺每月4%和每年48%的回报率。自2019年至今,至少“吸金”8900万欧元。警方接到投诉后介入调查,目前已拘捕5人。警方估计全意范围内约5000人上当受骗。



小市镇追回百万税费


普拉托省Montemurlo市税警大队日前发布的年度报告显示:2024年该市共查获53名逃税者,追回120万欧元的未缴税费。此外,根据该市与普拉托和Pistoia商会之间的协议,警方还核实了61家公司的实际运营情况,其中8家是空壳公司。




罗马机场拥抱太阳能


欧洲乃至全球最大的机场光伏系统已在罗马Fiumicino机场落成,年发电量超过3000万千瓦时。这处规模庞大的太阳能发电厂位于Fiumicino机场3号跑道东侧,总投资5000万欧元,由55000个单晶硅电池板组成,延伸近2.5公里,可满足3万个意向大利家庭的日常能耗需求,或为100万辆电动汽车提供充电服务。



家电奖金最高200欧


意大利于2025年推出“家电奖金”,旨在鼓励家庭以旧换新减少能耗。政府初始拨款为5000万欧元,用完为止。奖金补贴新家电30%的金额,最高100欧元;年收入Isee低于2.5万欧元的家庭,最高补贴200欧元。2月底开放申请通道,预计约有50万人受益。不过,新买电器必须达到B级以上能源等级且是欧洲制造。


新欧洲侨报综合消息:

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据《今日》、《安莎社》、《晚邮报》消息:


“上千张虚假发票、涉案金额超过8100万欧元、华人居民洗钱”…… 

1月21日,意大利最大通讯社安莎以《飞往中国的钱》为核心公布一桩税务欺诈案。

那不勒斯华人爆雷!

这是一个由51家“空壳公司”组成的逃税机制。


其运作方式为:首先以从中国进货为由通过意大利银行把钱汇到两家外国公司,一家在阿尔巴尼亚,另一家在克罗地亚,然后再从这两家公司向中国转移资金。

而所谓进口贸易并非实际发生,这么做只是为了不断转移资金,之后导成现金“返还”商家。

一群住在那不勒斯的华人负责返还现金,并从每笔返现提取佣金。

51家空壳公司通过虚假发票协助散布在托斯卡纳、坎帕尼亚、马尔凯、威尼托等地区的34家皮革制品和鞋类公司逃税。

这一欺诈机制从2019年延续到2021年,涉案公司逃税4600多万欧元。

相关调查始于2020年。

意大利税警总队、Pisa支队和那不勒斯支队调集200多名人手协同作战,最终弄清了整个导账过程。


为了取证,税警采用监听和偷拍等非常规手段捕捉到华人数钱一幕。

已有63人卷入调查,目前确定的54位涉事华人分别住在那不勒斯和Caserta。

随着调查法官一声令下,2025年开始收网。

一场轰轰烈烈的资产追剿就此展开:涉事华人的房子、车子、票子、商场等动产和不动产,以及用七大姑八大姨等第三方名义撒出的投资均被没收。

警方表示,此次行动是打击税务欺诈和有组织洗钱的重要一步,凸显这类非法活动的复杂性和国际化。

案件调查仍在继续深入,华人主犯面临审问。

此案牵扯甚多,对华人波及面之广远超人们想象。本案再次提醒经营者:假发票,此路不通。

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